о ПОД/ФТ - Юридический портал Людмилы Емелиной
Перейти к содержанию

о ПОД/ФТ

посвящен вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

В форуме 62 темы

  1. Противодействие атакам социальных инженеров не является вопросом исключительно службы ИБ банка

    Автор KamardinRosfinsovet,
    • 0 ответов
    • 568 просмотров

  2. Как отсудить у банка средства, украденные мошенниками?

    Автор KamardinRosfinsovet,
    • 0 ответов
    • 530 просмотров

  3. О воровстве социальных инженеров

    Автор KamardinRosfinsovet,
    • 0 ответов
    • 489 просмотров

  4. Верховный суд определил наказание за отмывание денег через криптовалюту

    Автор Dmitry Bondarenko,
    • 0 ответов
    • 1,7 тыс просмотров

  5. О порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму

    Автор LevGolovanov,
    • 0 ответов
    • 2,7 тыс просмотров

  6. ПВК микрофинансовой организации

    Автор SUDYA,
    • 1 ответ
    • 3,4 тыс просмотров

  7. Люди, будьте бдительны! :) Или О. Бендер отдыхает...

    Автор Anatol,
    • 2 ответа
    • 3,1 тыс просмотра

  8. Письмо ЦБ № 14-Т от 28.01.2014 — бенефициарный владелец

    Автор Shvachko,
    • 0 ответов
    • 6,5 тыс просмотра

  9. Банк России - НП "НПС" о подготовке межправсоглашения по ФАТКА

    Автор Раков Александр,
    • 3 ответа
    • 4,2 тыс просмотров

  10. Российским банкам предлагают побороться и за европейские налоги

    Автор Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 2,6 тыс просмотров

  11. На конференции НП «НПС» в г. Стреза (Италия) обсудили проблемы применения европейского аналога американского закона FATCA

    Автор Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 4,1 тыс просмотров

  12. Росфинмониторинг представил разъяснения об определении участника перевода,обязанного применить меры по замораживанию (блокированию) средств

    Автор Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 2,5 тыс просмотров

  13. НП «НПС» проводит опрос по оценке рисков ОД/ФТ в национальной платежной системе

    Автор Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 5,3 тыс просмотров

  14. Банк России представил разъяснения в ответ на обращение НП "НПС" о применении положения №262-П

    Автор Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 2,8 тыс просмотров

  15. "Не отмыться от штрафов" - Коммерсантъ

    Автор Shvachko,
    • 0 ответов
    • 3,1 тыс просмотра

  16. Национальный платежный совет направил в Росфинмониторинг предложения по применению Федерального закона № 134-ФЗ

    Автор Раков Александр,
    • 2 ответа
    • 3 тыс просмотров

  17. Участники Комитета НП «НПС» по ПОД/ФТ и комплаенс рискам обсудили предложения по применению Федерального закона № 134-ФЗ

    Автор Раков Александр,
    • 2 ответа
    • 5,6 тыс просмотров

  18. Оглянулся посмотреть - Banki.ru- автор Юлия Титова

    Автор Shvachko,
    • 3 ответа
    • 3 тыс просмотров

  19. Росфинмониторинг опубликовал отчет за 2012 год

    Автор Shvachko,
    • 0 ответов
    • 2,4 тыс просмотров

  20. Президент НП "НПС" А. Емелин: "Международным договорам по FATCA нужно четко регламентировать процедуру"

    Автор Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 2,4 тыс просмотров

  21. Вице-президент НП "НПС" А.Наумов рассказал Национальному банковскому журналу о необходимости введения переходного периода для вступления норм 134-ФЗ

    Автор Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 2,4 тыс просмотров

  22. Президент ФАТФ: нишу, не охваченную банковской системой, занимают хаваладары

    Автор Shvachko,
    • 0 ответов
    • 2,4 тыс просмотров

  23. Последние изменения в 115-ФЗ и наше будущее.

    Автор SUDYA,
    • 13 ответов
    • 8,9 тыс просмотров

  24. США отложили вступление в силу закона FATCA

    Автор Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 2,4 тыс просмотра

  25. НПС просит Росфинмониторинг распространить на небанковские организации правила по идентификации выгодоприобретателей, установленные в положении Банка

    Автор Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 2,7 тыс просмотра
×
×
  • Создать...