Перейти к публикации

о ПОД/ФТ

посвящен вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Подписчики 0

62 темы в этом разделе

  1. РФ обсудит с партнерами по БРИКС американский закон о налогообложении зарубежных счетов

    Автор: Shvachko,
    • 0 ответов
    • 1,3k просмотров

  2. НПС направил в МЭР заключение на законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

    Автор: Гость Тимур Аитов,
    • 7 ответов
    • 3,6k просмотров

  3. Президент НПС Андрей Емелин сформулировал проблемы применения FATCA

    Автор: Гость Тимур Аитов,
    • 3 ответа
    • 1,7k просмотров

  4. Состоялось совещание о вопросах применения закона FATCA

    Автор: Гость Тимур Аитов,
    • 2 ответа
    • 1,6k просмотра

  5. Росфинмониторинг разработал законопроект, который позволит пресекать нелегальные финансовые потоки

    Автор: Shvachko,
    • 6 ответов
    • 2k просмотра

  6. Медведева попросили разобраться со счетами американских налогоплательщиков

    Автор: Гость Тимур Аитов,
    • 3 ответа
    • 1,7k просмотр

  7. "Налог со схемы"

    Автор: Shvachko,
    • 2 ответа
    • 1,6k просмотров

  8. Банки вводят комиссию на обналичивание вкладов для борьбы с отмыванием денег

    Автор: Shvachko,
    • 3 ответа
    • 2k просмотра

  9. До 1 июля Росфинмониторинг направит в правительство поправки в "антиотмывочное" законодательство

    Автор: Shvachko,
    • 0 ответов
    • 1,3k просмотров

  10. Банк России подготовил антитеррористический акт

    Автор: Shvachko,
    • 0 ответов
    • 1,4k просмотров

  11. Росфинмониторинг предлагает расширить понятие отмывания

    Автор: Shvachko,
    • 0 ответов
    • 1,2k просмотров

  12. Чиновники перестарались в борьбе с однодневками и «офшорной экономикой»

    Автор: Shvachko,
    • 0 ответов
    • 1,6k просмотров
×
×
  • Создать...