о ПОД/ФТ

62 темы в этом разделе

1. Росфинмониторинг заподозрил кавказские банки в отмывании

   Автор: Shvachko, 22 ноября 2012
   • 3 ответа
   • 2,1k просмотр
   • 
   • Misha_123
   • 23 ноября 2012

2. Росфинмониторинг опубликовал отчет за 2012 год

   Автор: Shvachko, 26 августа 2013
   • 0 ответов
   • 2,1k просмотров
   • 
   • Shvachko
   • 26 августа 2013

3. Росфинмониторинг предлагает расширить понятие отмывания

   Автор: Shvachko, 28 марта 2012
   • 0 ответов
   • 1,1k просмотра
   • 
   • Shvachko
   • 28 марта 2012

4. Росфинмониторинг представил разъяснения об определении участника перевода,обязанного применить меры по замораживанию (блокированию) средств

   Автор: Раков Александр, 25 октября 2013
   • 0 ответов
   • 2,2k просмотра
   • 
   • Раков Александр
   • 25 октября 2013

5. Росфинмониторинг разработал законопроект, который позволит пресекать нелегальные финансовые потоки

   Автор: Shvachko, 20 августа 2012
   • 6 ответов
   • 1,8k просмотров
   • 
   • Ludmila Emelina
   • 27 августа 2012

6. РФ обсудит с партнерами по БРИКС американский закон о налогообложении зарубежных счетов

   Автор: Shvachko, 16 октября 2012
   • 0 ответов
   • 1,1k просмотров
   • 
   • Shvachko
   • 16 октября 2012

7. Состоялось совещание о вопросах применения закона FATCA

   Автор: Гость Тимур Аитов, 28 августа 2012
   • 2 ответа
   • 1,5k просмотра
   • 
   • Ludmila Emelina
   • 28 августа 2012

8. США отложили вступление в силу закона FATCA

   Автор: Раков Александр, 18 июля 2013
   • 0 ответов
   • 2,1k просмотров
   • 
   • Раков Александр
   • 18 июля 2013

9. Участники Комитета НП «НПС» по ПОД/ФТ и комплаенс рискам обсудили предложения по применению Федерального закона № 134-ФЗ

   Автор: Раков Александр, 6 сентября 2013
   • 2 ответа
   • 4,9k просмотров
   • 
   • Ludmila Emelina
   • 9 сентября 2013

10. ЦБ РФ планирует обязать пользователей онлайн-банкинга указывать IP- и МАС-адреса

    Автор: Shvachko, 16 октября 2012
    • 0 ответов
    • 1,1k просмотра
    • 
    • Shvachko
    • 16 октября 2012

11. Чиновники перестарались в борьбе с однодневками и «офшорной экономикой»

    Автор: Shvachko, 12 марта 2012
    • 0 ответов
    • 1,3k просмотров
    • 
    • Shvachko
    • 12 марта 2012

12. Юридические лица, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует

    Автор: Shvachko, 4 марта 2013
    • 0 ответов
    • 2,5k просмотр
    • 
    • Shvachko
    • 4 марта 2013