Перейти к публикации

о ПОД/ФТ

посвящен вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Подписчики 0

62 темы в этом разделе

  1. Противодействие атакам социальных инженеров не является вопросом исключительно службы ИБ банка

    Автор: KamardinRosfinsovet,
    • 0 ответов
    • 492 просмотра

  2. Как отсудить у банка средства, украденные мошенниками?

    Автор: KamardinRosfinsovet,
    • 0 ответов
    • 468 просмотров

  3. О воровстве социальных инженеров

    Автор: KamardinRosfinsovet,
    • 0 ответов
    • 430 просмотров

  4. Верховный суд определил наказание за отмывание денег через криптовалюту

    Автор: Dmitry Bondarenko,
    • 0 ответов
    • 1,7k просмотра

  5. О порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму

    Автор: LevGolovanov,
    • 0 ответов
    • 2,7k просмотров

  6. ПВК микрофинансовой организации

    Автор: SUDYA,
    • 1 ответ
    • 3,3k просмотров

  7. Люди, будьте бдительны! :) Или О. Бендер отдыхает...

    Автор: Anatol,
    • 2 ответа
    • 3k просмотров

  8. Письмо ЦБ № 14-Т от 28.01.2014 — бенефициарный владелец

    Автор: Shvachko,
    • 0 ответов
    • 6,2k просмотров

  9. Банк России - НП "НПС" о подготовке межправсоглашения по ФАТКА

    Автор: Раков Александр,
    • 3 ответа
    • 4,1k просмотров

  10. Российским банкам предлагают побороться и за европейские налоги

    Автор: Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 2,5k просмотров

  11. На конференции НП «НПС» в г. Стреза (Италия) обсудили проблемы применения европейского аналога американского закона FATCA

    Автор: Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 3,8k просмотров

  12. Росфинмониторинг представил разъяснения об определении участника перевода,обязанного применить меры по замораживанию (блокированию) средств

    Автор: Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 2,4k просмотра

  13. НП «НПС» проводит опрос по оценке рисков ОД/ФТ в национальной платежной системе

    Автор: Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 5k просмотров

  14. Банк России представил разъяснения в ответ на обращение НП "НПС" о применении положения №262-П

    Автор: Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 2,5k просмотров

  15. "Не отмыться от штрафов" - Коммерсантъ

    Автор: Shvachko,
    • 0 ответов
    • 3,1k просмотров

  16. Национальный платежный совет направил в Росфинмониторинг предложения по применению Федерального закона № 134-ФЗ

    Автор: Раков Александр,
    • 2 ответа
    • 2,7k просмотра

  17. Участники Комитета НП «НПС» по ПОД/ФТ и комплаенс рискам обсудили предложения по применению Федерального закона № 134-ФЗ

    Автор: Раков Александр,
    • 2 ответа
    • 5,5k просмотра

  18. Оглянулся посмотреть - Banki.ru- автор Юлия Титова

    Автор: Shvachko,
    • 3 ответа
    • 2,9k просмотров

  19. Росфинмониторинг опубликовал отчет за 2012 год

    Автор: Shvachko,
    • 0 ответов
    • 2,3k просмотров

  20. Президент НП "НПС" А. Емелин: "Международным договорам по FATCA нужно четко регламентировать процедуру"

    Автор: Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 2,3k просмотров

  21. Вице-президент НП "НПС" А.Наумов рассказал Национальному банковскому журналу о необходимости введения переходного периода для вступления норм 134-ФЗ

    Автор: Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 2,3k просмотров

  22. Президент ФАТФ: нишу, не охваченную банковской системой, занимают хаваладары

    Автор: Shvachko,
    • 0 ответов
    • 2,3k просмотра

  23. США отложили вступление в силу закона FATCA

    Автор: Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 2,3k просмотров

  24. НПС просит Росфинмониторинг распространить на небанковские организации правила по идентификации выгодоприобретателей, установленные в положении Банка

    Автор: Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 2,6k просмотров

  25. Последние изменения в 115-ФЗ и наше будущее.

    Автор: SUDYA,
    • 13 ответов
    • 8,8k просмотра
×
×
  • Создать...