Перейти к содержанию

о ПОД/ФТ

посвящен вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

В форуме 62 темы

  1. Последние изменения в 115-ФЗ и наше будущее.

    Автор SUDYA,
    • 13 ответов
    • 9 тыс просмотров
    • Misha_123
    • Misha_123

  2. Письмо ЦБ № 14-Т от 28.01.2014 — бенефициарный владелец

    Автор Shvachko,
    • 0 ответов
    • 6.6 тыс просмотров
    • Shvachko
    • Shvachko

  3. Участники Комитета НП «НПС» по ПОД/ФТ и комплаенс рискам обсудили предложения по применению Федерального закона № 134-ФЗ

    Автор Раков Александр,
    • 2 ответа
    • 5.6 тыс просмотров
    • Ludmila Emelina
    • Ludmila Emelina

  4. НП «НПС» проводит опрос по оценке рисков ОД/ФТ в национальной платежной системе

    Автор Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 5.4 тыс просмотров
    • Раков Александр
    • Раков Александр

  5. Банк России - НП "НПС" о подготовке межправсоглашения по ФАТКА

    Автор Раков Александр,
    • 3 ответа
    • 4.2 тыс просмотров
    • Misha_123
    • Misha_123

  6. На конференции НП «НПС» в г. Стреза (Италия) обсудили проблемы применения европейского аналога американского закона FATCA

    Автор Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 4.2 тыс просмотров
    • Раков Александр
    • Раков Александр

  7. НПС направил в МЭР заключение на законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

    Автор Гость Тимур Аитов,
    • 7 ответов
    • 4 тыс просмотра
    • Alex
    • Alex

  8. ПВК микрофинансовой организации

    Автор SUDYA,
    • 1 ответ
    • 3.4 тыс просмотров
    • SUDYA
    • SUDYA

  9. Обращение НП «НПС» в МИД России по определению термина «публичная международная организация»

    Автор Shvachko,
    • 0 ответов
    • 3.3 тыс просмотра
    • Shvachko
    • Shvachko

  10. В НП «НПС» подготовили проект методических рекомендаций по новому коду обязательного контроля

    Автор Shvachko,   
    • 0 ответов
    • 3.2 тыс просмотров
    • Shvachko
    • Shvachko

  11. "Не отмыться от штрафов" - Коммерсантъ

    Автор Shvachko,
    • 0 ответов
    • 3.2 тыс просмотров
    • Shvachko
    • Shvachko

  12. Люди, будьте бдительны! :) Или О. Бендер отдыхает...

    Автор Anatol,
    • 2 ответа
    • 3.1 тыс просмотра
    • Misha_123
    • Misha_123

  13. Национальный платежный совет направил в Росфинмониторинг предложения по применению Федерального закона № 134-ФЗ

    Автор Раков Александр,
    • 2 ответа
    • 3.1 тыс просмотров
    • Ludmila Emelina
    • Ludmila Emelina

  14. Международные и российские эксперты обменялись опытом в сфере ПОД/ФТ и комплаенс на парижской конференции НП «НПС» и Доу Джонс

    Автор Shvachko,
    • 2 ответа
    • 3.1 тыс просмотров
    • Maria Semenova
    • Maria Semenova

  15. Оглянулся посмотреть - Banki.ru- автор Юлия Титова

    Автор Shvachko,
    • 3 ответа
    • 3.1 тыс просмотров
    • Ludmila Emelina
    • Ludmila Emelina

  16. Банк России представил разъяснения в ответ на обращение НП "НПС" о применении положения №262-П

    Автор Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 3 тыс просмотров
    • Раков Александр
    • Раков Александр

  17. Юридические лица, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует

    Автор Shvachko,
    • 0 ответов
    • 2.9 тыс просмотра
    • Shvachko
    • Shvachko

  18. 10 лучших финансовых прачечных мира

    Автор Shvachko,
    • 1 ответ
    • 2.9 тыс просмотра
    • Львович
    • Львович

  19. О порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму

    Автор LevGolovanov,
    • 0 ответов
    • 2.8 тыс просмотров
    • LevGolovanov
    • LevGolovanov

  20. НПС просит Росфинмониторинг распространить на небанковские организации правила по идентификации выгодоприобретателей, установленные в положении Банка

    Автор Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 2.7 тыс просмотров
    • Раков Александр
    • Раков Александр

  21. Российским банкам предлагают побороться и за европейские налоги

    Автор Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 2.6 тыс просмотра
    • Раков Александр
    • Раков Александр

  22. Известия: 15 июля начинается регистрация кредитных организаций при IRS, но российские банки до сих пор не знают, как взаимодействовать с американцами

    Автор Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 2.6 тыс просмотра
    • Раков Александр
    • Раков Александр

  23. Ведомости: Российские и американские чиновники обсудили на прошлой неделе присоединение России к FATCA

    Автор Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 2.6 тыс просмотров
    • Раков Александр
    • Раков Александр

  24. Росфинмониторинг представил разъяснения об определении участника перевода,обязанного применить меры по замораживанию (блокированию) средств

    Автор Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 2.5 тыс просмотров
    • Раков Александр
    • Раков Александр

  25. Росфинмониторинг заподозрил кавказские банки в отмывании

    Автор Shvachko,
    • 3 ответа
    • 2.5 тыс просмотров
    • Misha_123
    • Misha_123
×
×
  • Создать...