о ПОД/ФТ

В форуме 62 темы

1. Последние изменения в 115-ФЗ и наше будущее.

   Автор SUDYA, 12 июля, 2013
   • 13 ответов
   • 8,8 тыс просмотров
   • 
   • Misha_123
   • 30 июля, 2013

2. Письмо ЦБ № 14-Т от 28.01.2014 — бенефициарный владелец

   Автор Shvachko, 4 февраля, 2014
   • 0 ответов
   • 6,3 тыс просмотр
   • 
   • Shvachko
   • 4 февраля, 2014

3. Участники Комитета НП «НПС» по ПОД/ФТ и комплаенс рискам обсудили предложения по применению Федерального закона № 134-ФЗ

   Автор Раков Александр, 6 сентября, 2013
   • 2 ответа
   • 5,5 тыс просмотров
   • 
   • Ludmila Emelina
   • 9 сентября, 2013

4. НП «НПС» проводит опрос по оценке рисков ОД/ФТ в национальной платежной системе

   Автор Раков Александр, 30 сентября, 2013
   • 0 ответов
   • 5,1 тыс просмотров
   • 
   • Раков Александр
   • 30 сентября, 2013

5. Банк России - НП "НПС" о подготовке межправсоглашения по ФАТКА

   Автор Раков Александр, 6 ноября, 2013
   • 3 ответа
   • 4,1 тыс просмотров
   • 
   • Misha_123
   • 22 ноября, 2013

6. НПС направил в МЭР заключение на законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

   Автор Гость Тимур Аитов, 4 сентября, 2012
   • 7 ответов
   • 3,9 тыс просмотров
   • 
   • Alex
   • 20 сентября, 2012

7. На конференции НП «НПС» в г. Стреза (Италия) обсудили проблемы применения европейского аналога американского закона FATCA

   Автор Раков Александр, 31 октября, 2013
   • 0 ответов
   • 3,9 тыс просмотров
   • 
   • Раков Александр
   • 31 октября, 2013

8. ПВК микрофинансовой организации

   Автор SUDYA, 13 августа, 2014
   • 1 ответ
   • 3,3 тыс просмотров
   • 
   • SUDYA
   • 15 августа, 2014

9. Обращение НП «НПС» в МИД России по определению термина «публичная международная организация»

   Автор Shvachko, 21 марта, 2013
   • 0 ответов
   • 3,3 тыс просмотра
   • 
   • Shvachko
   • 21 марта, 2013

10. В НП «НПС» подготовили проект методических рекомендаций по новому коду обязательного контроля

    Автор Shvachko, 20 ноября, 2012   

    • НП НПС
    • 0 ответов
    • 3,1 тыс просмотров
    • 
    • Shvachko
    • 20 ноября, 2012

11. "Не отмыться от штрафов" - Коммерсантъ

    Автор Shvachko, 16 сентября, 2013
    • 0 ответов
    • 3,1 тыс просмотра
    • 
    • Shvachko
    • 16 сентября, 2013

12. Люди, будьте бдительны! :) Или О. Бендер отдыхает...

    Автор Anatol, 17 февраля, 2014
    • 2 ответа
    • 3 тыс просмотров
    • 
    • Misha_123
    • 17 февраля, 2014

13. Международные и российские эксперты обменялись опытом в сфере ПОД/ФТ и комплаенс на парижской конференции НП «НПС» и Доу Джонс

    Автор Shvachko, 10 апреля, 2013
    • 2 ответа
    • 2,9 тыс просмотров
    • 
    • Maria Semenova
    • 21 апреля, 2013

14. Оглянулся посмотреть - Banki.ru- автор Юлия Титова

    Автор Shvachko, 27 августа, 2013
    • 3 ответа
    • 2,9 тыс просмотров
    • 
    • Ludmila Emelina
    • 27 августа, 2013

15. Юридические лица, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует

    Автор Shvachko, 4 марта, 2013
    • 0 ответов
    • 2,9 тыс просмотра
    • 
    • Shvachko
    • 4 марта, 2013

16. 10 лучших финансовых прачечных мира

    Автор Shvachko, 19 июня, 2013
    • 1 ответ
    • 2,8 тыс просмотров
    • 
    • Львович
    • 19 июня, 2013

17. Национальный платежный совет направил в Росфинмониторинг предложения по применению Федерального закона № 134-ФЗ

    Автор Раков Александр, 11 сентября, 2013
    • 2 ответа
    • 2,8 тыс просмотров
    • 
    • Ludmila Emelina
    • 12 сентября, 2013

18. О порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму

    Автор LevGolovanov, 11 августа, 2015
    • 0 ответов
    • 2,7 тыс просмотров
    • 
    • LevGolovanov
    • 11 августа, 2015

19. НПС просит Росфинмониторинг распространить на небанковские организации правила по идентификации выгодоприобретателей, установленные в положении Банка

    Автор Раков Александр, 18 июля, 2013
    • 0 ответов
    • 2,6 тыс просмотра
    • 
    • Раков Александр
    • 18 июля, 2013

20. Банк России представил разъяснения в ответ на обращение НП "НПС" о применении положения №262-П

    Автор Раков Александр, 30 сентября, 2013
    • 0 ответов
    • 2,6 тыс просмотров
    • 
    • Раков Александр
    • 30 сентября, 2013

21. Российским банкам предлагают побороться и за европейские налоги

    Автор Раков Александр, 1 ноября, 2013
    • 0 ответов
    • 2,6 тыс просмотра
    • 
    • Раков Александр
    • 1 ноября, 2013

22. Известия: 15 июля начинается регистрация кредитных организаций при IRS, но российские банки до сих пор не знают, как взаимодействовать с американцами

    Автор Раков Александр, 23 мая, 2013
    • 0 ответов
    • 2,5 тыс просмотров
    • 
    • Раков Александр
    • 23 мая, 2013

23. Ведомости: Российские и американские чиновники обсудили на прошлой неделе присоединение России к FATCA

    Автор Раков Александр, 7 июня, 2013
    • 0 ответов
    • 2,5 тыс просмотров
    • 
    • Раков Александр
    • 7 июня, 2013

24. Росфинмониторинг представил разъяснения об определении участника перевода,обязанного применить меры по замораживанию (блокированию) средств

    Автор Раков Александр, 25 октября, 2013
    • 0 ответов
    • 2,4 тыс просмотр
    • 
    • Раков Александр
    • 25 октября, 2013

25. Росфинмониторинг заподозрил кавказские банки в отмывании

    Автор Shvachko, 22 ноября, 2012
    • 3 ответа
    • 2,4 тыс просмотров
    • 
    • Misha_123
    • 23 ноября, 2012