Дана Абсалямова 159 Опубликовано: 18 марта 2015 Рассказать Опубликовано: 18 марта 2015 При поддержке НСФР состоялось рабочее совещание Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ при ЭКС ЭСБЗ Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на тему «Модернизация законодательства о ПОД/ФТ в целях снижения рисков в деятельности финансовых организаций» 11 марта 2015 года при поддержке НСФР состоялось рабочее совещание Экспертной группы по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС ЭСБЗ Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам на тему «Модернизация законодательства о ПОД/ФТ в целях снижения рисков в деятельности финансовых организаций». На заседании были обсуждены вопросы: – совершенствования института упрощенной идентификации, – сокращения перечня операций обязательного контроля, – внедрения механизма дистанционного открытия счетов субъектам МСБ с применением электронного документооборота, – применения банками нового бесплатного сервиса SWIFT «KYC Registry» для целей идентификации контрагентов. В мероприятии приняли участие представители Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Банка России, Росфинмониторинга, Минфина России, а также кредитных организаций – членов Экспертной группы. Источник: http://rosfinsovet.ru/ru/news/index.php?id=970 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.