При поддержке НСФР состоялось рабочее совещание Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ при ЭКС ЭСБЗ Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

[Дана Абсалямова]

При поддержке НСФР состоялось рабочее совещание Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ при ЭКС ЭСБЗ Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на тему «Модернизация законодательства о ПОД/ФТ в целях снижения рисков в деятельности финансовых организаций»

 

 

11 марта 2015 года при поддержке НСФР состоялось рабочее совещание Экспертной группы по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС ЭСБЗ Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам на тему «Модернизация законодательства о ПОД/ФТ в целях снижения рисков в деятельности финансовых организаций».

 

На заседании были обсуждены вопросы:

 

– совершенствования института упрощенной идентификации,

– сокращения перечня операций обязательного контроля,

– внедрения механизма дистанционного открытия счетов субъектам МСБ с применением электронного документооборота,

– применения банками нового бесплатного сервиса SWIFT «KYC Registry» для целей идентификации контрагентов.

В мероприятии приняли участие представители Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Банка России, Росфинмониторинга, Минфина России, а также кредитных организаций – членов Экспертной группы. 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: http://rosfinsovet.ru/ru/news/index.php?id=970