Заключения НСФР направлены в адрес И.И. Шувалова

[Ярошенко Анна]

Национальным советом финансового рынка в адрес Первого заместителя Председателя ПравительстваРоссийской ФедерацииИ.И. Шувалова подготовлены и направлены заключения на проекты федеральных законов, направленных на усиление мер противодействия террористической деятельности, в частности,по доработке:

- проекта федерального закона № 428896-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленного на снижение рисков использования неперсонифицированных (анонимных) средств платежа в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) преступных доходов;

- проекта федерального закона № 428889-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленного на усиление защиты общества от терроризма.

НСФР разделяет концепцию указанных законопроектов о необходимости разработки комплекса мер, направленных на усиление защиты от террористической угрозы, и поддерживает введениетаких мер, как ужесточение уголовной ответственности за совершение преступлений террористической направленности, неприменение сроков давности в отношении указанных преступлений и уточнение понятия «террористический акт».

В то же время участники финансового рынка высказали единую позицию о том, что реализация ряда предлагаемых в указанных законопроектах мер не будет способствовать решению поставленных задач и создаст серьезные негативные последствия не только для участников финансового рынка, но и для граждан.

Одновременно НСФР предложеноповысить эффективность борьбы с терроризмомза счет реализации механизмов, уже предусмотренных действующими нормативными правовыми актами, в частности за счет создания условий для реализации предусмотренного статьей 9 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» права оперативного доступа кредитных организаций к государственным информационным ресурсам, позволяющим получать информацию для целей ПОД/ФТ, создания правового механизма для выявления и предотвращения совершения незаконных финансовых операций и системы фрод-мониторинга для координации деятельности финансовых организаций в этих целях, а также повышения эффективности выявления бенефициарных владельцев организаций.

 

Обращение в адрес Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова: (приложение к настоящему письму).

см раздел "Банковское сообщество"

Изменено 30 января, 2014 пользователем Ludmila Emelina

[Dmitry Bondarenko]

Доставлено лично мной.

[Maria Semenova]

Доставлено лично мной.

молодец!))

[Misha_123]

Доставлено лично мной.

Красавчег)!