Shvachko 258 Опубликовано: 1 февраля 2012 Рассказать Опубликовано: 1 февраля 2012 Связь-банк привлекли к административной ответственности, говорится в материалах Банка России, размещенных в разделе раскрытия инсайдерской информации. Причиной этого стало нарушение ст. 15.27 КоАП (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Связь-банк не стал комментировать, что послужило основанием для применения регулятором санкции. ЦБ уже два раза сообщал о привлечении Сбербанка к административной ответственности также за нарушение ст. 15.27 КоАП. В обоих случаях он был привлечен к административной ответственности за нарушение срока предоставления сведений об операциях. Штраф составил 50 тыс. руб. Газета "Коммерсантъ", №17 (4802), 01.02.2012 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.