НСФР направил в государственные органы обращение с вопросами, связанными с применением подпункта 1.1 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ

[Дана Абсалямова]

23.06.2015   НСФР направил в государственные органы обращение с вопросами, связанными с применением подпункта 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ в редакции Федерального закона от 08.06.2015 № 140-ФЗ

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» изложен в новой редакции, согласно которой организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом:

- обязаны при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией;

- обязаны на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов;

- вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов.

У кредитных организаций возникает ряд вопросов по применению подпункта 1.1 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ в редакции Закона № 140-ФЗ.

В этой связи НСФР направлено обращение в Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России и Минфин России с соответствующим перечнем вопросов.

 

Текст письма доступен по ссылке: http://rosfinsovet.ru/ru/news/index.php?id=1021