НСФР подготовлен законопроект, направленный на модернизацию механизма обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом

[Дана Абсалямова]

24.04.2015   НСФР подготовлен и направлен в государственные органы законопроект, направленный на модернизацию механизма обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом

 

 

Усиливающиеся с каждым годом требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по организации обязательного контроля в целях ПОД/ФТ требуют все больших дополнительных затрат со стороны организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.

 

Ряд последних изменений, например, в части обязательного контроля в отношении расходных операций некоммерческих организаций, получающих денежные средства (имущество) на сумму от 100 000 рублей (в т.ч. в иностранной валюте) от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и апатридов привели к существенному увеличению объема операций, подлежащих обязательному контролю.

 

При этом в большинстве государств - членов ФАТФ процедуры обязательного контроля в принципе отсутствуют либо затрагивают исключительно операции с наличными денежными средствами на суммы, превышающие определенные значения, что обуславливает их гораздо меньшую затратность для финансовых организаций, в то время как основная работа направлена на выявление подозрительной деятельности и предотвращение проведения подозрительных операций в конкретных ситуациях.

 

Учитывая изложенное, в целях снижения административной нагрузки на финансовые организации в условиях существенного изменения экономической конъюнктуры НСФР совместно с Экспертной группой по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при Экспертном совете по банковскому законодательству Экспертно-консультативного совета при Комитете Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части модернизации механизма обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом).

 

Законопроект направлен в Минфин России, Банк России, Минэкономразвития России и Росфинмониторинг.

Законопроект можно скачать по ссылке: http://rosfinsovet.ru/ru/news/index.php?id=991