НСФР направил обращение в Минфин России и Росфинмониторинг о применении подзаконных актов в целях выявления стратегических обществ

[Дана Абсалямова 159]

29.04.2015   НСФР направил обращение в Минфин России и Росфинмониторинг о применении подзаконных актов в целях выявления стратегических обществ

 

Обращение НСФР обусловлено возникающими у кредитных организаций вопросами, связанными с правомерностью применения ряда нормативных актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В соответствии с абзацем первым пункта 1.3 статьи 6 Закона № 115-ФЗ финансовые организации, указанные в статье 5 Закона № 115-ФЗ, обязаны уведомлять уполномоченный орган в случае совершения операций по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, указанных в статье 1 Федерального закона 21.07.2014 № 213-ФЗ.

В соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 1 Закона № 213-ФЗ под хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации понимается общество в смысле Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее – Закон № 57-ФЗ), определенное отдельными решениями Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

Таким образом, действие положений Закона № 213-ФЗ распространяется на хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в смысле Закона № 57-ФЗ, в отношении которых изданы соответствующие решения Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

Акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, закрепляющие указанные решения, в случае их издания, подлежат официальному опубликованию в открытых источниках в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти».

Учитывая, что Закон № 57-ФЗ не содержит положений, предусматривающих издание Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации специальных решений об отнесении хозяйственных обществ к стратегически значимым в целях Закона № 57-ФЗ, НСФР просит разъяснить, вправе ли финансовые организации в целях надлежащего исполнения требований абзаца первого пункта 1.3 статьи 6 Закона № 115-ФЗ руководствоваться следующими нормативными актами:

- Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009 «Об утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р «О перечне открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 1226-р «Об утверждении перечня стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.1996 № 1415 «О продлении срока закрепления в федеральной собственности акций акционерных обществ (компаний) топливной промышленности и энергетики».

 

 

Текст можно скачать по ссылке: http://rosfinsovet.ru/ru/news/index.php?id=989