Получен ответ Банка России на обращение НСФР по вопросам, связанным с вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014 № 110-ФЗ

[Shvachko]

21.05.2014 НСФР направил обращение в Банк России с вопросами, связанными с вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014 № 110-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: http://rosfinsovet.ru/ru/news/index.php?id=834.

 

В ответе Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России на указанное обращение сообщается следующее:

 

1) Кредитные организации вправе проводить упрощенную идентификацию физических лиц в соответствии с Положением Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Положение № 262-П) при совершении банковских операций с наличной иностранной валютой и чеками, указанных в пункте 3.1 Положения № 262-П;

 

2) В пункте 3.3 Положения № 262-П указан не способ «упрощенной идентификации», а способ идентификации при совершении сделок с использованием платежных (банковских) карт;

 

3) При представлении в уполномоченный орган ОЭС, содержащих информацию об операциях по расходованию некоммерческими организациями денежных средств и (или) иного имущества, подлежащих обязательному контролю, возможно указание кода вида операции 9002.

 

Текст ответа читать здесь.