На сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное письмо о продлении до 31.05.2014 срока представления кред. орган. доп. информ. на бумж.носителе

[Ярошенко Анна]

На сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное письмо о продлении до 31.05.2014 срока представления кредитными организациями дополнительной информации на бумажном носителе в соответствии с Положением Банка России № 407-П

 

Согласно Положению Банка России от 02.09.2013 № 407-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде» с 31 марта 2014 года представление кредитными организациями по запросам Росфинмониторинга дополнительной информации на бумажном носителе может осуществляться только в отдельных случаях по согласованию с Росфинмониторингом.

Таким образом, в Положении № 407-П установлена обязанность кредитных организаций при получении запроса Росфинмониторинга о представлении дополнительной информации об операциях клиентов и бенефициарных владельцах клиентов сформировать и направить в Росфинмониторинг сообщение в электронном виде.

При этом в соответствии с пунктом 6.1 Положения № 407-П форматы и структура электронного сообщения для представления информации в Росфинмониторинг должны были быть разработаны и размещены на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» не позднее 30 дней после дня вступления в силу Положения № 407-П, т.е. не позднее 06 января 2014 года.

Однако указанные форматы были размещены на сайте Банка России в сети «Интернет» лишь 28 февраля 2014 года.

13 марта 2014 г. НСФР в целях исключения рисков массового нарушения сроков, установленных Положением № 407-П, обратился в Банк России и Росфинмониторинг согласовать продление срока, в течение которого допускается представление кредитными организациями информации по запросам Росфинмониторинга на бумажных носителях: http://rosfinsovet.ru/ru/news/index.php?id=819

2 апреля 2014 г. на сайте Росфинмониторинга размещено Информационное письмо Росфинмониторинга от 31 марта 2014 года № 35 «О предоставлении кредитными организациями информации об операциях клиентов и бенефициарных владельцах клиентов по запросу Федеральной службы по финансовому мониторингу», в котором сообщается, что ввиду необходимости доработки программного обеспечения и информационных систем кредитных организаций в соответствии с форматами и структурами электронных документов, предусмотренными Положением № 407-П, Федеральная служба по финансовому мониторингу считает возможным согласовать представление кредитными организациями указанной информации и документов на бумажных и машинных носителях информации до 31 мая 2014 года.

По истечении указанного срока представление информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов по запросам Росфинмониторинга должно осуществляться в электронном виде в соответствии с Положением № 407-П.

Подробнее: http://www.fedsfm.ru/news/1036.