Таблица лидеров

Обналичивание шло через платежные терминалы Центробанк перекрыл один из крупнейших каналов, через который могли проводиться операции с признаками обналичивания, рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов. Средства могли обналичиваться через платежных агентов, владеющих терминалами для оплаты услуг. Они заключают договоры с платежными системами. Когда клиент платит через терминал агента, например, за ЖКХ или сотовую связь, платежная система, к которой подключен терминал, зачисляет эти средства на счет в банке, а оттуда они перечис

Такие данные приводит американская исследовательская организация Global Financial Integrity, изучающая незаконные транснациональные перемещения капитала Нелегальные финансовые потоки, связанные с Россией, составили $3,26 трлн в 1994-2012 годах, свидетельствуют данные американской исследовательской организации Global Financial Integrity. Впервые исследование GFI включало данные ЦБ РФ, завил главный экономист GFI Дев Кар. Пару лет назад эта же организация подсчитала, что в 1994-2011 годах нелегальный приток средств в Россию и незаконный вывод денег из страны составили $1,3 трлн. Тогда в ра

Не совсем понятна схема. Ну продали фирме средства со счета, а как снять наличные в таком объеме при ограничениях на работу с наличными средствами? Тут явно участвовали банки - "камикадзе", которые существуют ограниченное время и идут на сознательное нарушение наличного оборота. И при этом надо создавать большое количесство короткоживущих фирм - однодневок около этих банков. Ттак что то, что в статье, это только конец ниточки. "Я так думаю!" (с)

День открытых дверей ИГСУ 26 сентября 2015 г. в 14.00 Институт государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС приглашает посетить День открытых дверей. В программе мероприятия презентация образовательных программ бакалавриата и магистратуры, встреча с директором ИГСУ Игорем Барцицем. ИГСУ предлагает : Программы подготовки бакалавров (первое высшее): «Государственное и муниципальное управление» (ГМУ) «Экономика». Профиль: Государственный контроль и государственный аудит «Журналистика» «Управление персоналом» Программы с углубленным изучением иностранных языков: «Зарубежное регионо

В кабмине считают, что можно разрешить иметь два заграничных паспорта, если один из них будет нового поколения Правительство России считает возможным выдачу двух заграничных паспортов, если один из них будет нового поколения, сообщает сайт правительства в субботу. Законопроект, позволяющий россиянам получать второй заграничный паспорт в период срока действия ранее оформленного загранпаспорта, внесен депутатами Государственной Думы Ризваном Курбановым, Bладимиром Вшивцевым и Ильдаром Гильмутдиновым (все - "Единая Россия"). "Реализация предусмотренной законопроектом концепции в