Перейти к публикации

о ПОД/ФТ

посвящен вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Подписчики 0

62 темы в этом разделе

  1. Чиновники перестарались в борьбе с однодневками и «офшорной экономикой»

    Автор: Shvachko,
    • 0 ответов
    • 1,3k просмотров

  2. FATCA!!!: "Совместный обзор НП "НПС" и ЗАО "КПМГ""

    Автор: Shvachko,
    • 0 ответов
    • 1,3k просмотров

  3. Банк России подготовил антитеррористический акт

    Автор: Shvachko,
    • 0 ответов
    • 1,3k просмотров

  4. До 1 июля Росфинмониторинг направит в правительство поправки в "антиотмывочное" законодательство

    Автор: Shvachko,
    • 0 ответов
    • 1,2k просмотра

  5. РФ обсудит с партнерами по БРИКС американский закон о налогообложении зарубежных счетов

    Автор: Shvachko,
    • 0 ответов
    • 1,1k просмотра

  6. НП "НПС" направил заключение в Государственную Думу и Совет Федерации на проект федерального закона № 196666-6

    Автор: Shvachko,
    • 0 ответов
    • 1,1k просмотров

  7. Росфинмониторинг предлагает расширить понятие отмывания

    Автор: Shvachko,
    • 0 ответов
    • 1,1k просмотра

  8. НП НПС разработало Рекомендации кредитным организациям в целях определения странового риска клиента

    Автор: Shvachko,
    • 0 ответов
    • 1,1k просмотров

  9. ЦБ РФ планирует обязать пользователей онлайн-банкинга указывать IP- и МАС-адреса

    Автор: Shvachko,
    • 0 ответов
    • 1,1k просмотра

  10. Как отсудить у банка средства, украденные мошенниками?

    Автор: KamardinRosfinsovet,
    • 0 ответов
    • 224 просмотра

  11. Противодействие атакам социальных инженеров не является вопросом исключительно службы ИБ банка

    Автор: KamardinRosfinsovet,
    • 0 ответов
    • 221 просмотр

  12. О воровстве социальных инженеров

    Автор: KamardinRosfinsovet,
    • 0 ответов
    • 192 просмотра
×
×
  • Создать...