о ПОД/ФТ

В форуме 62 темы

1. "Налог со схемы"

   Автор Shvachko, 27 июля, 2012
   • 2 ответа
   • 1,7 тыс просмотров
   • 
   • Гость
   • 27 июля, 2012

2. "Не отмыться от штрафов" - Коммерсантъ

   Автор Shvachko, 16 сентября, 2013
   • 0 ответов
   • 3,1 тыс просмотра
   • 
   • Shvachko
   • 16 сентября, 2013

3. 10 лучших финансовых прачечных мира

   Автор Shvachko, 19 июня, 2013
   • 1 ответ
   • 2,8 тыс просмотров
   • 
   • Львович
   • 19 июня, 2013

4. FATCA!!!: "Совместный обзор НП "НПС" и ЗАО "КПМГ""

   Автор Shvachko, 17 мая, 2013
   • 0 ответов
   • 1,6 тыс просмотров
   • 
   • Shvachko
   • 17 мая, 2013

5. Банк России - НП "НПС" о подготовке межправсоглашения по ФАТКА

   Автор Раков Александр, 6 ноября, 2013
   • 3 ответа
   • 4,1 тыс просмотров
   • 
   • Misha_123
   • 22 ноября, 2013

6. Банк России подготовил антитеррористический акт

   Автор Shvachko, 20 апреля, 2012
   • 0 ответов
   • 1,5 тыс просмотров
   • 
   • Shvachko
   • 20 апреля, 2012

7. Банк России представил разъяснения в ответ на обращение НП "НПС" о применении положения №262-П

   Автор Раков Александр, 30 сентября, 2013
   • 0 ответов
   • 2,6 тыс просмотров
   • 
   • Раков Александр
   • 30 сентября, 2013

8. Банки вводят комиссию на обналичивание вкладов для борьбы с отмыванием денег

   Автор Shvachko, 18 июня, 2012
   • 3 ответа
   • 2,2 тыс просмотров
   • 
   • SUDYA
   • 20 июня, 2012

9. Борьба с незаконными финансовыми операциями ставит бизнес в жесткие условия

   Автор Shvachko, 27 мая, 2013
   • 1 ответ
   • 2,1 тыс просмотров
   • 
   • Львович
   • 27 мая, 2013

10. В НП «НПС» подготовили проект методических рекомендаций по новому коду обязательного контроля

    Автор Shvachko, 20 ноября, 2012   

    • НП НПС
    • 0 ответов
    • 3,1 тыс просмотров
    • 
    • Shvachko
    • 20 ноября, 2012

11. Ведомости: Российские и американские чиновники обсудили на прошлой неделе присоединение России к FATCA

    Автор Раков Александр, 7 июня, 2013
    • 0 ответов
    • 2,5 тыс просмотров
    • 
    • Раков Александр
    • 7 июня, 2013

12. Ведомости: Страны ОЭСР договорились об обмене налоговой информацией

    Автор Раков Александр, 20 мая, 2013
    • 0 ответов
    • 2 тыс просмотров
    • 
    • Раков Александр
    • 20 мая, 2013

13. Верховный суд определил наказание за отмывание денег через криптовалюту

    Автор Dmitry Bondarenko, 7 марта, 2019
    • 0 ответов
    • 1,7 тыс просмотров
    • 
    • Dmitry Bondarenko
    • 7 марта, 2019

14. Вице-президент НП "НПС" А.Наумов рассказал Национальному банковскому журналу о необходимости введения переходного периода для вступления норм 134-ФЗ

    Автор Раков Александр, 9 августа, 2013
    • 0 ответов
    • 2,4 тыс просмотров
    • 
    • Раков Александр
    • 9 августа, 2013

15. До 1 июля Росфинмониторинг направит в правительство поправки в "антиотмывочное" законодательство

    Автор Shvachko, 23 мая, 2012
    • 0 ответов
    • 1,4 тыс просмотров
    • 
    • Shvachko
    • 23 мая, 2012

16. Законопроект о противодействии незаконным финоперациям принят в первом чтении

    Автор Shvachko, 22 февраля, 2013
    • 1 ответ
    • 1,7 тыс просмотров
    • 
    • Shvachko
    • 25 февраля, 2013

17. Известия: 15 июля начинается регистрация кредитных организаций при IRS, но российские банки до сих пор не знают, как взаимодействовать с американцами

    Автор Раков Александр, 23 мая, 2013
    • 0 ответов
    • 2,5 тыс просмотров
    • 
    • Раков Александр
    • 23 мая, 2013

18. Как отсудить у банка средства, украденные мошенниками?

    Автор KamardinRosfinsovet, 26 января, 2023
    • 0 ответов
    • 489 просмотров
    • 
    • KamardinRosfinsovet
    • 26 января, 2023

19. Коммерсант: Россия включается в расширение обмена информацией между налоговыми органами крупнейших стран

    Автор Раков Александр, 20 мая, 2013
    • 0 ответов
    • 2 тыс просмотров
    • 
    • Раков Александр
    • 20 мая, 2013

20. Люди, будьте бдительны! :) Или О. Бендер отдыхает...

    Автор Anatol, 17 февраля, 2014
    • 2 ответа
    • 3 тыс просмотров
    • 
    • Misha_123
    • 17 февраля, 2014

21. Медведева попросили разобраться со счетами американских налогоплательщиков

    Автор Гость Тимур Аитов, 11 июля, 2012
    • 3 ответа
    • 1,8 тыс просмотра
    • 
    • SUDYA
    • 27 августа, 2012

22. Международные и российские эксперты обменялись опытом в сфере ПОД/ФТ и комплаенс на парижской конференции НП «НПС» и Доу Джонс

    Автор Shvachko, 10 апреля, 2013
    • 2 ответа
    • 2,9 тыс просмотров
    • 
    • Maria Semenova
    • 21 апреля, 2013

23. На конференции НП «НПС» в г. Стреза (Италия) обсудили проблемы применения европейского аналога американского закона FATCA

    Автор Раков Александр, 31 октября, 2013
    • 0 ответов
    • 3,9 тыс просмотров
    • 
    • Раков Александр
    • 31 октября, 2013

24. Национальный платежный совет направил в Росфинмониторинг предложения по применению Федерального закона № 134-ФЗ

    Автор Раков Александр, 11 сентября, 2013
    • 2 ответа
    • 2,8 тыс просмотров
    • 
    • Ludmila Emelina
    • 12 сентября, 2013

25. Незаконные операции наносят ущерб бюджетной системе на 600 млрд руб в год - глава ЦБ

    Автор Shvachko, 20 февраля, 2013
    • 0 ответов
    • 1,6 тыс просмотров
    • 
    • Shvachko
    • 20 февраля, 2013