Перейти к публикации

о ПОД/ФТ

посвящен вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Подписчики 0

62 темы в этом разделе

  1. "Налог со схемы"

    Автор: Shvachko,
    • 2 ответа
    • 1,5k просмотров

  2. "Не отмыться от штрафов" - Коммерсантъ

    Автор: Shvachko,
    • 0 ответов
    • 2,9k просмотр

  3. 10 лучших финансовых прачечных мира

    Автор: Shvachko,
    • 1 ответ
    • 2,6k просмотр

  4. FATCA!!!: "Совместный обзор НП "НПС" и ЗАО "КПМГ""

    Автор: Shvachko,
    • 0 ответов
    • 1,4k просмотров

  5. Банк России - НП "НПС" о подготовке межправсоглашения по ФАТКА

    Автор: Раков Александр,
    • 3 ответа
    • 3,8k просмотра

  6. Банк России подготовил антитеррористический акт

    Автор: Shvachko,
    • 0 ответов
    • 1,4k просмотра

  7. Банк России представил разъяснения в ответ на обращение НП "НПС" о применении положения №262-П

    Автор: Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 2,4k просмотров

  8. Банки вводят комиссию на обналичивание вкладов для борьбы с отмыванием денег

    Автор: Shvachko,
    • 3 ответа
    • 2k просмотров

  9. Борьба с незаконными финансовыми операциями ставит бизнес в жесткие условия

    Автор: Shvachko,
    • 1 ответ
    • 1,9k просмотра

  10. В НП «НПС» подготовили проект методических рекомендаций по новому коду обязательного контроля

    Автор: Shvachko,   
    • 0 ответов
    • 2,9k просмотров

  11. Ведомости: Российские и американские чиновники обсудили на прошлой неделе присоединение России к FATCA

    Автор: Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 2,3k просмотров

  12. Ведомости: Страны ОЭСР договорились об обмене налоговой информацией

    Автор: Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 1,8k просмотров

  13. Верховный суд определил наказание за отмывание денег через криптовалюту

    Автор: Dmitry Bondarenko,
    • 0 ответов
    • 1,5k просмотров

  14. Вице-президент НП "НПС" А.Наумов рассказал Национальному банковскому журналу о необходимости введения переходного периода для вступления норм 134-ФЗ

    Автор: Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 2,2k просмотров

  15. До 1 июля Росфинмониторинг направит в правительство поправки в "антиотмывочное" законодательство

    Автор: Shvachko,
    • 0 ответов
    • 1,3k просмотров

  16. Законопроект о противодействии незаконным финоперациям принят в первом чтении

    Автор: Shvachko,
    • 1 ответ
    • 1,6k просмотр

  17. Известия: 15 июля начинается регистрация кредитных организаций при IRS, но российские банки до сих пор не знают, как взаимодействовать с американцами

    Автор: Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 2,3k просмотров

  18. Как отсудить у банка средства, украденные мошенниками?

    Автор: KamardinRosfinsovet,
    • 0 ответов
    • 325 просмотров

  19. Коммерсант: Россия включается в расширение обмена информацией между налоговыми органами крупнейших стран

    Автор: Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 1,9k просмотра

  20. Люди, будьте бдительны! :) Или О. Бендер отдыхает...

    Автор: Anatol,
    • 2 ответа
    • 2,8k просмотров

  21. Медведева попросили разобраться со счетами американских налогоплательщиков

    Автор: Гость Тимур Аитов,
    • 3 ответа
    • 1,7k просмотра

  22. Международные и российские эксперты обменялись опытом в сфере ПОД/ФТ и комплаенс на парижской конференции НП «НПС» и Доу Джонс

    Автор: Shvachko,
    • 2 ответа
    • 2,6k просмотров

  23. На конференции НП «НПС» в г. Стреза (Италия) обсудили проблемы применения европейского аналога американского закона FATCA

    Автор: Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 3,5k просмотров

  24. Национальный платежный совет направил в Росфинмониторинг предложения по применению Федерального закона № 134-ФЗ

    Автор: Раков Александр,
    • 2 ответа
    • 2,5k просмотров

  25. Незаконные операции наносят ущерб бюджетной системе на 600 млрд руб в год - глава ЦБ

    Автор: Shvachko,
    • 0 ответов
    • 1,5k просмотров
×
×
  • Создать...