Перейти к содержанию

о ПОД/ФТ

посвящен вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

В форуме 62 темы

  1. "Налог со схемы"

    Автор Shvachko,
    • 2 ответа
    • 1,7 тыс просмотров
    • Гость
    • Гость

  2. "Не отмыться от штрафов" - Коммерсантъ

    Автор Shvachko,
    • 0 ответов
    • 3,1 тыс просмотров
    • Shvachko
    • Shvachko

  3. 10 лучших финансовых прачечных мира

    Автор Shvachko,
    • 1 ответ
    • 2,8 тыс просмотров
    • Львович
    • Львович

  4. FATCA!!!: "Совместный обзор НП "НПС" и ЗАО "КПМГ""

    Автор Shvachko,
    • 0 ответов
    • 1,6 тыс просмотров
    • Shvachko
    • Shvachko

  5. Банк России - НП "НПС" о подготовке межправсоглашения по ФАТКА

    Автор Раков Александр,
    • 3 ответа
    • 4,1 тыс просмотров
    • Misha_123
    • Misha_123

  6. Банк России подготовил антитеррористический акт

    Автор Shvachko,
    • 0 ответов
    • 1,5 тыс просмотров
    • Shvachko
    • Shvachko

  7. Банк России представил разъяснения в ответ на обращение НП "НПС" о применении положения №262-П

    Автор Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 2,7 тыс просмотров
    • Раков Александр
    • Раков Александр

  8. Банки вводят комиссию на обналичивание вкладов для борьбы с отмыванием денег

    Автор Shvachko,
    • 3 ответа
    • 2,2 тыс просмотра
    • SUDYA
    • SUDYA

  9. Борьба с незаконными финансовыми операциями ставит бизнес в жесткие условия

    Автор Shvachko,
    • 1 ответ
    • 2,1 тыс просмотра
    • Львович
    • Львович

  10. В НП «НПС» подготовили проект методических рекомендаций по новому коду обязательного контроля

    Автор Shvachko,   
    • 0 ответов
    • 3,2 тыс просмотра
    • Shvachko
    • Shvachko

  11. Ведомости: Российские и американские чиновники обсудили на прошлой неделе присоединение России к FATCA

    Автор Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 2,5 тыс просмотров
    • Раков Александр
    • Раков Александр

  12. Ведомости: Страны ОЭСР договорились об обмене налоговой информацией

    Автор Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 2 тыс просмотра
    • Раков Александр
    • Раков Александр

  13. Верховный суд определил наказание за отмывание денег через криптовалюту

    Автор Dmitry Bondarenko,
    • 0 ответов
    • 1,7 тыс просмотров
    • Dmitry Bondarenko
    • Dmitry Bondarenko

  14. Вице-президент НП "НПС" А.Наумов рассказал Национальному банковскому журналу о необходимости введения переходного периода для вступления норм 134-ФЗ

    Автор Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 2,4 тыс просмотров
    • Раков Александр
    • Раков Александр

  15. До 1 июля Росфинмониторинг направит в правительство поправки в "антиотмывочное" законодательство

    Автор Shvachko,
    • 0 ответов
    • 1,4 тыс просмотров
    • Shvachko
    • Shvachko

  16. Законопроект о противодействии незаконным финоперациям принят в первом чтении

    Автор Shvachko,
    • 1 ответ
    • 1,8 тыс просмотров
    • Shvachko
    • Shvachko

  17. Известия: 15 июля начинается регистрация кредитных организаций при IRS, но российские банки до сих пор не знают, как взаимодействовать с американцами

    Автор Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 2,5 тыс просмотров
    • Раков Александр
    • Раков Александр

  18. Как отсудить у банка средства, украденные мошенниками?

    Автор KamardinRosfinsovet,
    • 0 ответов
    • 508 просмотров
    • KamardinRosfinsovet
    • KamardinRosfinsovet

  19. Коммерсант: Россия включается в расширение обмена информацией между налоговыми органами крупнейших стран

    Автор Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 2,1 тыс просмотров
    • Раков Александр
    • Раков Александр

  20. Люди, будьте бдительны! :) Или О. Бендер отдыхает...

    Автор Anatol,
    • 2 ответа
    • 3,1 тыс просмотра
    • Misha_123
    • Misha_123

  21. Медведева попросили разобраться со счетами американских налогоплательщиков

    Автор Гость Тимур Аитов,
    • 3 ответа
    • 1,9 тыс просмотра
    • SUDYA
    • SUDYA

  22. Международные и российские эксперты обменялись опытом в сфере ПОД/ФТ и комплаенс на парижской конференции НП «НПС» и Доу Джонс

    Автор Shvachko,
    • 2 ответа
    • 3 тыс просмотров
    • Maria Semenova
    • Maria Semenova

  23. На конференции НП «НПС» в г. Стреза (Италия) обсудили проблемы применения европейского аналога американского закона FATCA

    Автор Раков Александр,
    • 0 ответов
    • 4 тыс просмотра
    • Раков Александр
    • Раков Александр

  24. Национальный платежный совет направил в Росфинмониторинг предложения по применению Федерального закона № 134-ФЗ

    Автор Раков Александр,
    • 2 ответа
    • 2,9 тыс просмотра
    • Ludmila Emelina
    • Ludmila Emelina

  25. Незаконные операции наносят ущерб бюджетной системе на 600 млрд руб в год - глава ЦБ

    Автор Shvachko,
    • 0 ответов
    • 1,6 тыс просмотр
    • Shvachko
    • Shvachko
×
×
  • Создать...