о ПОД/ФТ - Юридический портал Людмилы Емелиной
Перейти к содержанию

о ПОД/ФТ

посвящен вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

В форуме 62 темы

  1. Последние изменения в 115-ФЗ и наше будущее.

    Автор SUDYA,
    • 13 ответов
    • 8,9 тыс просмотров

  2. НПС направил в МЭР заключение на законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

    Автор Гость Тимур Аитов,
    • 7 ответов
    • 4 тыс просмотров

  3. Росфинмониторинг разработал законопроект, который позволит пресекать нелегальные финансовые потоки

    Автор Shvachko,
    • 6 ответов
    • 2,2 тыс просмотров

  4. открытие Международной научно-практической конференции «Современные тенденции ПОД/ФТ и актуальные вопросы в сфере комплаенс

    Автор Shvachko,
    • 6 ответов
    • 1,8 тыс просмотров

  5. Банки вводят комиссию на обналичивание вкладов для борьбы с отмыванием денег

    Автор Shvachko,
    • 3 ответа
    • 2,2 тыс просмотра

  6. Медведева попросили разобраться со счетами американских налогоплательщиков

    Автор Гость Тимур Аитов,
    • 3 ответа
    • 1,9 тыс просмотров

  7. Президент НПС Андрей Емелин сформулировал проблемы применения FATCA

    Автор Гость Тимур Аитов,
    • 3 ответа
    • 1,9 тыс просмотров

  8. Росфинмониторинг заподозрил кавказские банки в отмывании

    Автор Shvachko,
    • 3 ответа
    • 2,5 тыс просмотров

  9. Оглянулся посмотреть - Banki.ru- автор Юлия Титова

    Автор Shvachko,
    • 3 ответа
    • 3 тыс просмотров

  10. Банк России - НП "НПС" о подготовке межправсоглашения по ФАТКА

    Автор Раков Александр,
    • 3 ответа
    • 4,2 тыс просмотров

  11. "Налог со схемы"

    Автор Shvachko,
    • 2 ответа
    • 1,7 тыс просмотров

  12. Состоялось совещание о вопросах применения закона FATCA

    Автор Гость Тимур Аитов,
    • 2 ответа
    • 1,8 тыс просмотров

  13. Международные и российские эксперты обменялись опытом в сфере ПОД/ФТ и комплаенс на парижской конференции НП «НПС» и Доу Джонс

    Автор Shvachko,
    • 2 ответа
    • 3 тыс просмотра

  14. Участники Комитета НП «НПС» по ПОД/ФТ и комплаенс рискам обсудили предложения по применению Федерального закона № 134-ФЗ

    Автор Раков Александр,
    • 2 ответа
    • 5,6 тыс просмотров

  15. Национальный платежный совет направил в Росфинмониторинг предложения по применению Федерального закона № 134-ФЗ

    Автор Раков Александр,
    • 2 ответа
    • 3 тыс просмотров

  16. Люди, будьте бдительны! :) Или О. Бендер отдыхает...

    Автор Anatol,
    • 2 ответа
    • 3,1 тыс просмотра

  17. Законопроект о противодействии незаконным финоперациям принят в первом чтении

    Автор Shvachko,
    • 1 ответ
    • 1,8 тыс просмотра

  18. Об участии представителей Росфинмониторинга в пленарной сессии ФАТФ

    Автор Shvachko,
    • 1 ответ
    • 2,2 тыс просмотра

  19. Борьба с незаконными финансовыми операциями ставит бизнес в жесткие условия

    Автор Shvachko,
    • 1 ответ
    • 2,2 тыс просмотров

  20. Проект 196666-6 будет рассмотрен 11.06.2013

    Автор Shvachko,
    • 1 ответ
    • 2,4 тыс просмотров

  21. 10 лучших финансовых прачечных мира

    Автор Shvachko,
    • 1 ответ
    • 2,9 тыс просмотров

  22. ПВК микрофинансовой организации

    Автор SUDYA,
    • 1 ответ
    • 3,4 тыс просмотров

  23. Чиновники перестарались в борьбе с однодневками и «офшорной экономикой»

    Автор Shvachko,
    • 0 ответов
    • 1,8 тыс просмотров

  24. Росфинмониторинг предлагает расширить понятие отмывания

    Автор Shvachko,
    • 0 ответов
    • 1,4 тыс просмотра

  25. Банк России подготовил антитеррористический акт

    Автор Shvachko,
    • 0 ответов
    • 1,5 тыс просмотра
×
×
  • Создать...