Перейти к публикации

о ПОД/ФТ

посвящен вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Подписчики 0

62 темы в этом разделе

  1. Последние изменения в 115-ФЗ и наше будущее.

    Автор: SUDYA,
    • 13 ответов
    • 8,5k просмотр

  2. НПС направил в МЭР заключение на законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

    Автор: Гость Тимур Аитов,
    • 7 ответов
    • 3,5k просмотра

  3. Росфинмониторинг разработал законопроект, который позволит пресекать нелегальные финансовые потоки

    Автор: Shvachko,
    • 6 ответов
    • 1,9k просмотр

  4. открытие Международной научно-практической конференции «Современные тенденции ПОД/ФТ и актуальные вопросы в сфере комплаенс

    Автор: Shvachko,
    • 6 ответов
    • 1,6k просмотров

  5. Банки вводят комиссию на обналичивание вкладов для борьбы с отмыванием денег

    Автор: Shvachko,
    • 3 ответа
    • 2k просмотров

  6. Медведева попросили разобраться со счетами американских налогоплательщиков

    Автор: Гость Тимур Аитов,
    • 3 ответа
    • 1,7k просмотра

  7. Президент НПС Андрей Емелин сформулировал проблемы применения FATCA

    Автор: Гость Тимур Аитов,
    • 3 ответа
    • 1,6k просмотров

  8. Росфинмониторинг заподозрил кавказские банки в отмывании

    Автор: Shvachko,
    • 3 ответа
    • 2,2k просмотров

  9. Оглянулся посмотреть - Banki.ru- автор Юлия Титова

    Автор: Shvachko,
    • 3 ответа
    • 2,7k просмотров

  10. Банк России - НП "НПС" о подготовке межправсоглашения по ФАТКА

    Автор: Раков Александр,
    • 3 ответа
    • 3,8k просмотра

  11. "Налог со схемы"

    Автор: Shvachko,
    • 2 ответа
    • 1,5k просмотров

  12. Состоялось совещание о вопросах применения закона FATCA

    Автор: Гость Тимур Аитов,
    • 2 ответа
    • 1,6k просмотров

  13. Международные и российские эксперты обменялись опытом в сфере ПОД/ФТ и комплаенс на парижской конференции НП «НПС» и Доу Джонс

    Автор: Shvachko,
    • 2 ответа
    • 2,6k просмотров

  14. Участники Комитета НП «НПС» по ПОД/ФТ и комплаенс рискам обсудили предложения по применению Федерального закона № 134-ФЗ

    Автор: Раков Александр,
    • 2 ответа
    • 5,3k просмотров

  15. Национальный платежный совет направил в Росфинмониторинг предложения по применению Федерального закона № 134-ФЗ

    Автор: Раков Александр,
    • 2 ответа
    • 2,5k просмотров

  16. Люди, будьте бдительны! :) Или О. Бендер отдыхает...

    Автор: Anatol,
    • 2 ответа
    • 2,8k просмотров

  17. Законопроект о противодействии незаконным финоперациям принят в первом чтении

    Автор: Shvachko,
    • 1 ответ
    • 1,6k просмотр

  18. Об участии представителей Росфинмониторинга в пленарной сессии ФАТФ

    Автор: Shvachko,
    • 1 ответ
    • 2k просмотров

  19. Борьба с незаконными финансовыми операциями ставит бизнес в жесткие условия

    Автор: Shvachko,
    • 1 ответ
    • 1,9k просмотра

  20. Проект 196666-6 будет рассмотрен 11.06.2013

    Автор: Shvachko,
    • 1 ответ
    • 2,2k просмотров

  21. 10 лучших финансовых прачечных мира

    Автор: Shvachko,
    • 1 ответ
    • 2,6k просмотр

  22. ПВК микрофинансовой организации

    Автор: SUDYA,
    • 1 ответ
    • 3,1k просмотра

  23. Чиновники перестарались в борьбе с однодневками и «офшорной экономикой»

    Автор: Shvachko,
    • 0 ответов
    • 1,5k просмотров

  24. Росфинмониторинг предлагает расширить понятие отмывания

    Автор: Shvachko,
    • 0 ответов
    • 1,2k просмотров

  25. Банк России подготовил антитеррористический акт

    Автор: Shvachko,
    • 0 ответов
    • 1,4k просмотра
×
×
  • Создать...