о ПОД/ФТ

В форуме 62 темы

1. Последние изменения в 115-ФЗ и наше будущее.

   Автор SUDYA, 12 июля, 2013
   • 13 ответов
   • 8,8 тыс просмотров
   • 
   • Misha_123
   • 30 июля, 2013

2. НПС направил в МЭР заключение на законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

   Автор Гость Тимур Аитов, 4 сентября, 2012
   • 7 ответов
   • 3,9 тыс просмотров
   • 
   • Alex
   • 20 сентября, 2012

3. Росфинмониторинг разработал законопроект, который позволит пресекать нелегальные финансовые потоки

   Автор Shvachko, 20 августа, 2012
   • 6 ответов
   • 2,1 тыс просмотров
   • 
   • Ludmila Emelina
   • 27 августа, 2012

4. открытие Международной научно-практической конференции «Современные тенденции ПОД/ФТ и актуальные вопросы в сфере комплаенс

   Автор Shvachko, 3 апреля, 2013
   • 6 ответов
   • 1,8 тыс просмотра
   • 
   • Shvachko
   • 8 апреля, 2013

5. Банки вводят комиссию на обналичивание вкладов для борьбы с отмыванием денег

   Автор Shvachko, 18 июня, 2012
   • 3 ответа
   • 2,2 тыс просмотров
   • 
   • SUDYA
   • 20 июня, 2012

6. Медведева попросили разобраться со счетами американских налогоплательщиков

   Автор Гость Тимур Аитов, 11 июля, 2012
   • 3 ответа
   • 1,8 тыс просмотра
   • 
   • SUDYA
   • 27 августа, 2012

7. Президент НПС Андрей Емелин сформулировал проблемы применения FATCA

   Автор Гость Тимур Аитов, 4 сентября, 2012
   • 3 ответа
   • 1,8 тыс просмотр
   • 
   • Misha_123
   • 4 сентября, 2012

8. Росфинмониторинг заподозрил кавказские банки в отмывании

   Автор Shvachko, 22 ноября, 2012
   • 3 ответа
   • 2,4 тыс просмотров
   • 
   • Misha_123
   • 23 ноября, 2012

9. Оглянулся посмотреть - Banki.ru- автор Юлия Титова

   Автор Shvachko, 27 августа, 2013
   • 3 ответа
   • 2,9 тыс просмотров
   • 
   • Ludmila Emelina
   • 27 августа, 2013

10. Банк России - НП "НПС" о подготовке межправсоглашения по ФАТКА

    Автор Раков Александр, 6 ноября, 2013
    • 3 ответа
    • 4,1 тыс просмотров
    • 
    • Misha_123
    • 22 ноября, 2013

11. "Налог со схемы"

    Автор Shvachko, 27 июля, 2012
    • 2 ответа
    • 1,7 тыс просмотров
    • 
    • Гость
    • 27 июля, 2012

12. Состоялось совещание о вопросах применения закона FATCA

    Автор Гость Тимур Аитов, 28 августа, 2012
    • 2 ответа
    • 1,8 тыс просмотра
    • 
    • Ludmila Emelina
    • 28 августа, 2012

13. Международные и российские эксперты обменялись опытом в сфере ПОД/ФТ и комплаенс на парижской конференции НП «НПС» и Доу Джонс

    Автор Shvachko, 10 апреля, 2013
    • 2 ответа
    • 2,9 тыс просмотров
    • 
    • Maria Semenova
    • 21 апреля, 2013

14. Участники Комитета НП «НПС» по ПОД/ФТ и комплаенс рискам обсудили предложения по применению Федерального закона № 134-ФЗ

    Автор Раков Александр, 6 сентября, 2013
    • 2 ответа
    • 5,5 тыс просмотров
    • 
    • Ludmila Emelina
    • 9 сентября, 2013

15. Национальный платежный совет направил в Росфинмониторинг предложения по применению Федерального закона № 134-ФЗ

    Автор Раков Александр, 11 сентября, 2013
    • 2 ответа
    • 2,8 тыс просмотров
    • 
    • Ludmila Emelina
    • 12 сентября, 2013

16. Люди, будьте бдительны! :) Или О. Бендер отдыхает...

    Автор Anatol, 17 февраля, 2014
    • 2 ответа
    • 3 тыс просмотров
    • 
    • Misha_123
    • 17 февраля, 2014

17. Законопроект о противодействии незаконным финоперациям принят в первом чтении

    Автор Shvachko, 22 февраля, 2013
    • 1 ответ
    • 1,7 тыс просмотров
    • 
    • Shvachko
    • 25 февраля, 2013

18. Об участии представителей Росфинмониторинга в пленарной сессии ФАТФ

    Автор Shvachko, 20 марта, 2013
    • 1 ответ
    • 2,2 тыс просмотр
    • 
    • VASSASTAR
    • 20 марта, 2013

19. Борьба с незаконными финансовыми операциями ставит бизнес в жесткие условия

    Автор Shvachko, 27 мая, 2013
    • 1 ответ
    • 2,1 тыс просмотров
    • 
    • Львович
    • 27 мая, 2013

20. Проект 196666-6 будет рассмотрен 11.06.2013

    Автор Shvachko, 10 июня, 2013
    • 1 ответ
    • 2,3 тыс просмотра
    • 
    • Львович
    • 10 июня, 2013

21. 10 лучших финансовых прачечных мира

    Автор Shvachko, 19 июня, 2013
    • 1 ответ
    • 2,8 тыс просмотров
    • 
    • Львович
    • 19 июня, 2013

22. ПВК микрофинансовой организации

    Автор SUDYA, 13 августа, 2014
    • 1 ответ
    • 3,3 тыс просмотров
    • 
    • SUDYA
    • 15 августа, 2014

23. Чиновники перестарались в борьбе с однодневками и «офшорной экономикой»

    Автор Shvachko, 12 марта, 2012
    • 0 ответов
    • 1,7 тыс просмотров
    • 
    • Shvachko
    • 12 марта, 2012

24. Росфинмониторинг предлагает расширить понятие отмывания

    Автор Shvachko, 28 марта, 2012
    • 0 ответов
    • 1,3 тыс просмотра
    • 
    • Shvachko
    • 28 марта, 2012

25. Банк России подготовил антитеррористический акт

    Автор Shvachko, 20 апреля, 2012
    • 0 ответов
    • 1,5 тыс просмотров
    • 
    • Shvachko
    • 20 апреля, 2012