Раскрыта многомиллиардная афера с обналичиванием маткапитала

[Сары Оксана 56]

По данным МВД, на незаконном обналичивании маткапитала мошенники заработали 10,5 миллиардов рублей. Девять фигурантов дела были доставлены в Москву для проведения дальнейших следственных действий

 

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Задержаны предполагаемые аферисты, заработавшие 10,5 миллиардов рублей на незаконном обналичивании материнского капитала, сообщило МВД РФ в понедельник.

 

"По результатам мероприятий сотрудниками Следственного департамента МВД России принято решение о задержании девяти основных фигурантов, в числе которых активные участники и организатор схемы, который является руководителем ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования", а также учредителем ООО "Центр микрофинансирования" и порядка 400 аффилированных организаций в различных регионах России", — отмечается в сообщении МВД.

 

Задержанные будут доставлены в Москву для проведения с их участием дальнейших следственных действий.

Президентом ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования" и учредителем ООО "Центр микрофинансирования", упомянутых МВД РФ в связи с многомиллиардной аферой с материнским капиталом, является первый вице-президент "ОПОРЫ России" по региональному развитию Павел Сигал. Это следует из данных системы "БИР-Аналитика".

Обе компании зарегистрированы в Казани.

Согласно выявленной МВД схеме, свыше 400 коммерческих фирм, никак не связанных общей финансовой деятельностью, собирали информацию о социально неблагополучных семьях и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.

 

По данным ведомства, аферисты заключали с женщинами договоры целевого займа якобы на покупку жилья. "Заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись", — отмечается в сообщении.

Затем преступники от лица матерей приобретали недвижимость. Они предоставляли в госорганы пакет необходимых документов. "На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали", — добавляется в сообщении.

Кому и на что выдается маткапитал

Право на получение материнского капитала имеют семьи, в которых после 1 января 2007 года появился второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении второго ребенка право на получение этих средств не оформлялось). Потратить капитал семья может на улучшение жилищных условий, увеличение накопительной пенсии одного из родителей или образование одного из детей. Читайте подробнее в справке РИА Новости >>

 

Источник: http://ria.ru/incidents/20131119/977959897.html

 

 

 

От себя могу сказать следующее: во время визита в Махачкалу меня поразило ОГРОМНОЕ количество повсюду расклеенных объявлений о помощи в получении, обналичивании... мат.капитала. 

 

Изменено 19 ноября 2013 пользователем Сары Оксана

[Misha_123 156]

Я шапочно знаком с г-ном Сигалом... Честно говоря, он, конечно, производит впечатление "шустрого еврея", но чтобы замутить ТАКОЕ!!!??? Жаль Автоградбанк из Челнов и нашу Венеру Иванову...от там ключевой акционер уже несколько лет...

Изменено 19 ноября 2013 пользователем Misha_123