НПС просит Росфинмониторинг распространить на небанковские организации правила по идентификации выгодоприобретателей, установленные в положении Банка

[Раков Александр 62]

Национальный платежный совет (НП «НПС») обратился в Федеральную службу по финансовому мониторингу с предложениями о внесении изменений в Приказ Росфинмониторинга от 17 февраля 2011 года № 59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Под определение понятия «выгодоприобретатель», указанное в Приказе, подпадают, в том числе клиенты профессиональных участников рынка ценных бумаг. В результате организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в статье 5 Закона № 115-ФЗ, за исключением кредитных организаций, обязаны идентифицировать всех клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг, рассматривая их в качестве выгодоприобретателей. Необходимо учесть, что у большинства профессиональных участников рынка ценных бумаг количество находящихся на обслуживании клиентов может достигать несколько десятков тысяч, что влечет существенные практические сложности и необоснованные затраты на исполнение указанных норм.

Таким образом, нормативные требования по выявлению выгодоприобретателей, установленные в Приказе Росфинмониторинга №59 для профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющимися кредитными организациями, - более жесткие, по сравнению с нормативными требованиями Банка России, установленными для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющими банковскую деятельность.

Национальный платежный совет в своем обращении к Директору Федеральной службы по финансовому мониторингу Чиханчину Ю.А. (НПС-01/1-287 от 15.07.2013г.) просит рассмотреть возможность внесения изменений в Приказ Росфинмониторинга №59 , которые прямо предусматривают право организации не устанавливать и не идентифицировать выгодоприобретателя.