Львович 106 Опубликовано: 9 июля 2013 Рассказать Опубликовано: 9 июля 2013 Правоохранительные органы раскрыли крупную подпольную группу банкиров, занимающихся незаконным обналичиванием денег, сообщила вчера пресс-служба МВД. Полицейским удалось установить состав группы, иерархию в ней, а также схемы обналичивания денег.Лидером группы является 42-летний уроженец Мытищ, а всего в незаконной деятельности было задействовано свыше 400 человек и более 100 российских или зарубежных фирм, сообщило МВД, не называя фамилию организатора. Основной костяк — семь человек, которые в том числе занимали разные посты в банках, говорит представитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. По словам двух полицейских, сегодня следствие планирует ходатайствовать перед судом об аресте всех семерых.По данным следствия, группа более чем за пять лет обналичила больше 36 млрд руб. в Москве и других регионах. Представитель МВД описал схему: деньги от клиентов безналичным путем переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались или направлялись на счета в прибалтийских государствах или на Кипре. Полученные деньги участники группы легализовали через приобретение недвижимости. За свои услуги подозреваемые брали комиссию в размере 2%. По предварительной оценке, доход от противоправной деятельности составил более 575 млн руб., подсчитали в МВД.Организатором махинации следствие считает Сергея Магина, сообщили «Ведомостям» два источника в правоохранительных органах и сотрудник одного из банков. Основными банками, принимавшими участие в схеме, они называют Маст-банк, Военно-промышленный банк, банки «Окский», «Интеркапитал» и «Аспект». Телефоны банков вчера работали, но отвечавшие на звонки сотрудники не смогли соединить с человеком, который прокомментировал бы ситуацию.Магин, по данным «СПАРК-Интерфакса», в разное время являлся владельцем или руководителем нескольких десятков небольших фирм. Сейчас он владеет 12 фирмами и возглавляет ТСЖ «Панорама» (связаться с ними вчера не удалось). В основном банки либо принадлежат физическим лицам, либо не раскрывают владельцев. Миноритарным акционером (менее 20%) трех из этих банков в разное время был бизнесмен Алексей Алякин: доля в «Интеркапитале» была куплена им в 1998 г., а продана в 2008 г., доля в «Окском» приобретена в 2003 г. (продана в 2009 г.), доля Маст-банка приобретена в 2006 г. (продана в 2009 или 2010 г.), говорил Алякин в интервью «Ведомостям». Связаться с ним вчера не удалось. По словам одного из полицейских, он по делу не проходит. Члены совета директоров Маст-банка Максим Москалев и Дмитрий Аграмаков являются акционерами «Интеркапитала». Связаться с ними тоже не удалось.«Банков может быть больше, но эти — основные», — говорят собеседники «Ведомостей». Так, проверяют причастен ли к делу Мастер-банк (75-е место по активам, в нем находится 43,6 млрд руб. частных вкладов), знает один из полицейских. Подозрение пало не на сам банк, а на принадлежащий банку броневик, который перевозил обналиченные этой группой лиц деньги, уточняет другой собеседник «Ведомостей». Броневик с наличными деньгами был задержан в ходе оперативных мероприятий, сейчас устанавливаем, причастен ли Мастер-банк «к обнальным площадкам», уточняет он. «Обысков в Мастер-банке не было, претензий от правоохранительных органов — тоже», — утверждает представитель банка Ольга Бочарова. Мастер-банк оказывает инкассаторские услуги Военно-промышленному банку, всю соответствующую документацию банк готов предоставить в следственные органы, говорит она.В воскресенье прошли обыски в банках, а также 85 обысков по месту жительства фигурантов дела, изъяты документы. Изъяты наличные на сумму более 1 млрд руб., финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц, отчиталось МВД. По словам представителя ГУЭБиПК, заведено уголовное дело по статьям «незаконная банковская деятельность» (ст. 172) и «организация преступного сообщества или участие в нем» (ст. 210). Если первая статья часто используется в таких делах и сравнительно легкая (до семи лет лишения свободы и штраф в размере до пятилетнего дохода осужденного), то статья 210 грозит организаторам и руководителям сообщества лишением свободы на срок от 15 лет до пожизненного. Рядовым участникам сообщества грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.Статью 210 используют в таких делах очень редко, подтверждает адвокат «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Виктория Бурковская: она сложна в доказывании. По ее словам, нужно доказать, что преступная группа была устойчивой на протяжении длительного времени, внутри была иерархия и главное — она была создана именно с целью совершения преступлений. Но если эта статья останется в деле, то на условные сроки его фигурантам рассчитывать не приходится. «По ст. 210 мне об условных сроках не известно в отличие от ст. 172», — говорит Бурковская.Самые крупные из названных собеседниками «Ведомостей» банков — Военно-промышленный банк (180-е место по активам) и Маст-банк (187-е место). Четыре из пяти банков (Военно-промышленный, «Маст», «Аспект», «Окский») входят в систему страхования вкладов: общий объем вкладов физических лиц в этих банках на 1 апреля превышает 16 млрд руб. (данные «Интерфакс-ЦЭА»).В 2012 г. из России незаконно переведено $49 млрд, признавал в интервью «Ведомостям» экс-председатель ЦБ Сергей Игнатьев, причем основная часть — с использованием фирм-однодневок. С начала года Игнатьев несколько раз в публичных выступлениях делал акцент на усилении борьбы с отмыванием денег: «Мы всю информацию по подозрительным операциям передаем в налоговую службу и правоохранительные органы — ждем реакции от них». Вероятно, призывы Игнатьева достигли критической массы и теперь началась серьезная борьба с криминальными банками, говорит депутат Госдумы Анатолий Аксаков.Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/486341/semibankirschina-obnalichila-1-mlrd#ixzz2YXtqwH1s Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Львович 106 Опубликовано: 9 июля 2013 Автор Рассказать Опубликовано: 9 июля 2013 Дцумаю, что описанная схема:"деньги от клиентов безналичным путем переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались или направлялись на счета в прибалтийских государствах или на Кипре. Полученные деньги участники группы легализовали через приобретение недвижимости"должна приводить к росту цен на недвижимость в силу ее вотребованности. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SUDYA 8 Опубликовано: 12 июля 2013 Рассказать Опубликовано: 12 июля 2013 Полученные деньги участники группы легализовали через приобретение недвижимости.Сколько глупости в этой фразе....Обналичивание - это не легализация. Это вывод "белых" денег в теневой оборот. Т.е. обратная процедура. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Misha_123 156 Опубликовано: 12 июля 2013 Рассказать Опубликовано: 12 июля 2013 Мало, очень мало журналистов корректно и интересно пишет о нашей отрасли!!Я знаю меньше, чем пальцев на 1-ой руке, и кстати в Ведомостях один такой водился.. и один в Коммерсанте был, в РБК есть девушка, еще парочка и все...(((А мы еще спрашиваем, поему это у населения такое мнение о банкирах, как о жирных котах и т.п.(( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Раков Александр 62 Опубликовано: 18 июля 2013 Рассказать Опубликовано: 18 июля 2013 Мало, очень мало журналистов корректно и интересно пишет о нашей отрасли!!Я знаю меньше, чем пальцев на 1-ой руке, и кстати в Ведомостях один такой водился.. и один в Коммерсанте был, в РБК есть девушка, еще парочка и все...(((А мы еще спрашиваем, поему это у населения такое мнение о банкирах, как о жирных котах и т.п.((Михаил, мне кажется, что порой банкиры сами в этом виноваты. Не очень-то жалуют общаться с журналистами, а уж, тем более, рассказывать о своих тайнах )) Я знаю меньше, чем пальцев на 1-ой руке предправления, кто не боится встречаться с журналистами тет-а-тет (не для интервью, а для ликбеза). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Misha_123 156 Опубликовано: 18 июля 2013 Рассказать Опубликовано: 18 июля 2013 Александр, Вы сейчас про что? С какой стати предправления банка должен заниматься ликбезом для журналистов? Есть понятие квалификации и этики. Не знаешь - не пиши и тем более не публикуй! К сожалению, квалификация падает у всех. И у журналистов, и у пресс-службистов. Одни задают неграмотные вопросы, другие тупо транслируют их своему руководству и не контролируют, а если даже и поправляют их как-то, то не контролируют конечную публикацию. Выходят материалы, в которых мягко говоря смешаны мухи и котлеты, руководители банков читают эти материалы и перестают общаться с прессой категорически... Это один сценарий развития событий... А сколько еще таких сценариев, из-за которых не скдадываются отношения между этими двумя древнейшими профессиями.... Но это тема целого мультилисциплинарного исследования...)))... Можно отдельную тему или раздел форума открыть...))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Misha_123 156 Опубликовано: 18 июля 2013 Рассказать Опубликовано: 18 июля 2013 И еще, Саша, а сколько всего предправления Вы знаете лично? Не слишком ли непрезентативная выборка получается у Вас? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SUDYA 8 Опубликовано: 22 июля 2013 Рассказать Опубликовано: 22 июля 2013 Михаил, мне кажется, что порой банкиры сами в этом виноваты. Не очень-то жалуют общаться с журналистами, а уж, тем более, рассказывать о своих тайнах )) Я знаю меньше, чем пальцев на 1-ой руке предправления, кто не боится встречаться с журналистами тет-а-тет (не для интервью, а для ликбеза).Зачем вам для этого пред. правления? Чисто для "а я вот с ним знаком"?Предправ не должен лезть в технические вопросы. Времени на все не хватит. А тут ошибки именно на уровне специалистов. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Львович 106 Опубликовано: 22 июля 2013 Автор Рассказать Опубликовано: 22 июля 2013 Сколько глупости в этой фразе....Обналичивание - это не легализация. Это вывод "белых" денег в теневой оборот. Т.е. обратная процедура.Думаю, сдесь как раз написано верно - деньги легализовались через куплю-продажу недвижитмости - схемка очень старая и применимая в т.ч. в штатах для легализации денег наркомафии (насколько я об этом читал). Вы правы в том, что само по себе название статьи выбрано не верно - не обналичили, а легализовали - отмыли большую сумму денег. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SUDYA 8 Опубликовано: 22 июля 2013 Рассказать Опубликовано: 22 июля 2013 Думаю, сдесь как раз написано верно - деньги легализовались через куплю-продажу недвижитмости - схемка очень старая и применимая в т.ч. в штатах для легализации денег наркомафии (насколько я об этом читал). Вы правы в том, что само по себе название статьи выбрано не верно - не обналичили, а легализовали - отмыли большую сумму денег.Деньги через покупку недвижимости никогда не легализуются.Через покупку недвижимости происходит интеграция легализованных денежных средств в легальную экономику.Хотя Integratoin формально и считается 3 стадией легализации, по сути на момент этой фазы денежные средства уже ничем не отличаются от легальных. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Львович 106 Опубликовано: 22 июля 2013 Автор Рассказать Опубликовано: 22 июля 2013 Согласен, что не отличаются, т.к. их инветируют в недвижимость совершенно "белые" фирмы, но интеграция не зря считается одной из стадий легализации, т.к. на этой стадии вложения осуществляются в очень масштабные и доходные проекты вместе со средствами совершенньо "белых" инвесторов". При этом происходит смешение белых и отмытых денег. Затем доля в недвижимости, приобретенная на "отмытые" деньги продается с доходом - происходит завершение отмыва - получаются белые деньги. такая система отмыва через высокодоходные проекты с привлечением белых средств и выходом из проекта была описана как схема, прменяемая колумбитйским наркоборонами для отмыва средств через компании США. ФБРовцы были поражены, через какие белые и известные проекты в США прошли наркоденьги. Была в свое время переводная книга об отмыве денег с 20-х по 90-е годы в США - занятное чтиво. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SUDYA 8 Опубликовано: 23 июля 2013 Рассказать Опубликовано: 23 июля 2013 Была в свое время переводная книга об отмыве денег с 20-х по 90-е годы в США - занятное чтиво.Не более как история, не имеющая ничего общего с современностью. [/font] Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Львович 106 Опубликовано: 23 июля 2013 Автор Рассказать Опубликовано: 23 июля 2013 (изменено) Новое, это хорошо отлаженное старое и одинаковые задачи обычно одинаково решаются. Изменено 23 июля 2013 пользователем Львович Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VASSASTAR 18 Опубликовано: 23 июля 2013 Рассказать Опубликовано: 23 июля 2013 Михаил, мне кажется, что порой банкиры сами в этом виноваты. Не очень-то жалуют общаться с журналистами, а уж, тем более, рассказывать о своих тайнах )) Я знаю меньше, чем пальцев на 1-ой руке предправления, кто не боится встречаться с журналистами тет-а-тет (не для интервью, а для ликбеза).Ликбезом все же лучше заниматься со специалистом, а пред- или предпред правления уже мало что понимает в деталях, он (они), тем более в этих операциях, живут по понятиям (). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VASSASTAR 18 Опубликовано: 23 июля 2013 Рассказать Опубликовано: 23 июля 2013 Думаю, сдесь как раз написано верно - деньги легализовались через куплю-продажу недвижитмости - схемка очень старая и применимая в т.ч. в штатах для легализации денег наркомафии (насколько я об этом читал). Вы правы в том, что само по себе название статьи выбрано не верно - не обналичили, а легализовали - отмыли большую сумму денег. И.Л.! Да и другим. Правильно читайте. Полученные деньги участники группы легализовали через приобретение недвижимости. Взяли фигурантов группы оказывающей услуги по.... Именно они путем покупки недвижимости легализовывали свои средства. Клиенты же не причем - думаю, там не подкапаешься, специалисты постарались. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.