Подготовлено заключение на проект Положения Банка России о представлении кредитными организациями в Росфинмониторинг информации об операциях клиентов

[Shvachko 258]

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» совместно с крупнейшими участниками национальной платежной системы проанализировали проект Положения Банка России «О представлении кредитными организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу по ее письменным запросам дополнительной информации об операциях клиентов кредитных организаций, информации о движении денежных средств по счетам (вкладам) клиентов кредитной организации в электронном виде» и подготовили заключение с предложением выработки консолидированной позиции по положениям Проекта.НП «НПС» предлагает организовать рабочую встречу представителей некоммерческого партнерства и членов Комитета НП «Национальный платежный совет» по ПОД/ФТ и комплаенс рискам с представителями Банка России. Письмо и заключение на Проект направлено в адрес директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка Российской Федерации Ищенко Е.И.

заключение.doc