В НП «НПС» подготовили проект методических рекомендаций по новому коду обязательного контроля

[Shvachko]

НП «НПС» направил в адрес Председателя Центрального Банка С.М.Игнатьева и Директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А.Чиханчина проект Методических рекомендаций, разработанный Комитетом по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам, содержащий рекомендации по исполнению требований пункта 1.2. статьи 6 Федерального закона от 07 августа 2011 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции Федерального закона от 20.07.2012 № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента»).

Текст рекомендаций доступен по ссылке

Изменено 20 ноября, 2012 пользователем Admin