Перейти к публикации
Shvachko

СОВРЕМЕННЫЕ ТИПОЛОГИИ ПОД/ФТ

Рекомендованные сообщения

Shvachko

6-7 ноября 2012 г. Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» совместно с Добровольческим корпусом по оказанию финансовых услуг проводит семинар «Современные типологии ПОД/ФТ»

Семинар рассчитан на организации, являющиеся субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма":

- кредитные организации;

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;

- страховые организации и лизинговые компании;

- организации федеральной почтовой связи;

- ломбарды;

- организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

- организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

- организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;

- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

- операторы по приему платежей;

- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;

- кредитные потребительские кооперативы;

- микрофинансовые организации.

Семинар ориентирован на сотрудников подразделений финансового мониторинга, ответственных сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, сотрудников юридических служб, безопасности, внутреннего контроля, комплаенс-контроля, связанных с реализацией законодательства о ПОД/ФТ.

В ходе семинара участники ознакомятся с типологиями, составленными ФАТФ и другими международными организациями, а также получат практические консультации по применению этих типологий в текущей работе. Особое внимание при рассмотрении типологий уделяется реализации внутреннего контроля в платежных системах. По результатам семинара участники смогут обсудить полученные знания, а также рассмотренные практические примеры на предмет применения в работе своей организации.

Участие в семинаре бесплатное. Количество участников ограничено - 50 человек. Срок регистрации до 1 ноября 2012г.

Регистрация участников в 9-30ч., начало семинара в 10-00ч.

Регистрация на семинар доступна по ссылке:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dFRDTjNoTl9QRnlzWUltOWVaNzZITkE6MA

При возникновении сложности с регистрацией можно позвонить по телефону 8(499) 678-25-60 Безуглая Наталья Ивановна

Скачать программу семинара (426 Kb)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×