Shvachko 258 Опубликовано: 17 октября 2012 Рассказать Опубликовано: 17 октября 2012 6-7 ноября 2012 г. Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» совместно с Добровольческим корпусом по оказанию финансовых услуг проводит семинар «Современные типологии ПОД/ФТ» Семинар рассчитан на организации, являющиеся субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма": - кредитные организации; - профессиональные участники рынка ценных бумаг; - страховые организации и лизинговые компании; - организации федеральной почтовой связи; - ломбарды; - организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; - организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; - организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами; - организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; - операторы по приему платежей; - коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; - кредитные потребительские кооперативы; - микрофинансовые организации. Семинар ориентирован на сотрудников подразделений финансового мониторинга, ответственных сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, сотрудников юридических служб, безопасности, внутреннего контроля, комплаенс-контроля, связанных с реализацией законодательства о ПОД/ФТ. В ходе семинара участники ознакомятся с типологиями, составленными ФАТФ и другими международными организациями, а также получат практические консультации по применению этих типологий в текущей работе. Особое внимание при рассмотрении типологий уделяется реализации внутреннего контроля в платежных системах. По результатам семинара участники смогут обсудить полученные знания, а также рассмотренные практические примеры на предмет применения в работе своей организации. Участие в семинаре бесплатное. Количество участников ограничено - 50 человек. Срок регистрации до 1 ноября 2012г. Регистрация участников в 9-30ч., начало семинара в 10-00ч. Регистрация на семинар доступна по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dFRDTjNoTl9QRnlzWUltOWVaNzZITkE6MA При возникновении сложности с регистрацией можно позвонить по телефону 8(499) 678-25-60 Безуглая Наталья Ивановна Скачать программу семинара (426 Kb) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.