Семинар "Технология и платежные системы. Риски, связанные с ПОД и ФТ"

[Shvachko 258]

15-16 октября состоялся первый из цикла семинаров по изучению опыта работы зарубежных платежных систем. Семинары организованы НП «НПС» совместно с Добровольческим корпусом по оказанию финансовых услуг.

Представители 35 организаций, представляющие весь спектр субъектов национальной платежной системы познакомились с характерными технологиями и рисками платежных систем.

В семинаре приняли участие в качестве докладчиков: Паскаль C. Петиит (дипломированный специалист по противодействию отмыванию денег (CAMS), CITIGROUP; Группа институциональных клиентов; операционные услуги Citi, Нью-Йорк, Директор Управления глобальным риском ПОД/ФТ) и Джон РеВил (юрист по комплаенс и вопросам регулирования в Группе финансовых учреждений юридической фирмы Bryan Cave, Вашингтон, округ Колумбия).

Слушатели семинара отметили большое количество конкретных практических примеров, которыми докладчики семинара иллюстрировали значимость рисков платежных систем.

Цитата: «При построении работы по созданию новых продуктов в платежных системах лучше оценить вероятность и значимость риска специалистом риск подразделения, а также подразделения комплаенс и ПОД/ФТ до «запуска» нового продукта, чем минимизировать существующие риски уже работающей системы. Такой подход позволяет избежать серьезных финансовых проблем, игнорирование подобной оценки проводит к повышенным рискам, особенно связанным с репутацией компании.»

Цикл семинаров будет продолжен. Уже 6-7 ноября представители ДКОФУ расскажут о современных типологиях ПОД/ФТ, а в декабре выступит Президент ассоциации офицеров ПОД/ФТ (Вашингтон).»

Скачать презентацию "Технологии и платежные системы. Риски связанные с ПОД и ФТ (15,23 Mb, англо-русская версия)

Национальный платежный совет надежный партнер в мире платежных систем!