Shvachko 258 Опубликовано: 11 сентября 2012 Рассказать Опубликовано: 11 сентября 2012 В связи с подготовкой к проведению консультаций с представителями коммерческих структур по вопросу применения рекомендаций ФАТФ в отношении политически значимых лиц ("ПЗЛ", в российском законодательстве это «публичные должностные лица», ред.), Росфинмониторинг направил в НПС вопросы ФАТФ по правоприменительной практике работы с данной категорией клиентов. В ходе опроса предполагалось показать динамику изменений методов и процедур контроля операций ПЗЛ, и сравнить их с результатами аналогичного опроса, проведенного комитетом по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам в конце 2010 года.При проведении опроса использовалась анкета, содержащая варианты ответов. Участники опроса должны были выбрать наиболее подходящие ответы, а также, в некоторых случаях, предложить свои варианты ответов. Анкета рассылалась персонально средствами сети Интернет, кроме того, к участию в опросе привлекалась аудитория портала Банкир.ру. Общее число участников опроса превысило 250 человек. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Misha_123 156 Опубликовано: 11 сентября 2012 Рассказать Опубликовано: 11 сентября 2012 Коля, а итоги то этого опроса мы сможем на форуме посмотреть и обсудить??? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shvachko 258 Опубликовано: 11 сентября 2012 Автор Рассказать Опубликовано: 11 сентября 2012 Уважаемый Михаил, результаты опроса представлены в виде яркой и наглядной презентации)) 120831_Результаты_опроса_ПОДФТ_PEP.ppt Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Misha_123 156 Опубликовано: 11 сентября 2012 Рассказать Опубликовано: 11 сентября 2012 Спасибо, Николай! Обязательно сам ознакомлюсь и покажу коллегам!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ludmila Emelina 251 Опубликовано: 11 сентября 2012 Рассказать Опубликовано: 11 сентября 2012 Коля, спасибо!!!!!!!!!!!!!!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.