Перейти к содержанию

ЦБ отозвал лицензии у двух банков и одной НКО


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Банк России отозвал с 10 декабря лицензии на осуществление банковских операций у Бузулукбанка, Торгово-Строительного Банка и у НКО «Первый Земельный Расчетный Центр».

Все три кредитные организации наказаны за нарушение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указывает ЦБ.

Бузулукбанк, по данным регулятора, проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В связи с потерей ликвидности банк не обеспечил своевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.

Торгово-Строительный Банк также уличен в сомнительных операциях по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, отмечает ЦБ. Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.

Курская НКО «Первый Земельный Расчетный Центр» была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, указывает регулятор.

Источник: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7427109

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...