Дана Абсалямова Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 Банк России отозвал с 5 мая лицензию у московского Атлас Банка (регистрационный номер 3477), говорится в материалах на сайте ЦБ. Данное решение было принято в связи с нарушениями банком требований, предусмотренных статьей 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как отмечает регулятор, Атлас Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не принимала меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком. В общей сложности на протяжении 2013 года банк совершил сомнительных операций на 9 млрд рублей. Атлас Банк не был участником системы страхования вкладов. Источник: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6538166
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти