5 млрд рублей за фальшивые документы...

[Lina Starostovich 11]

В Чечне перед судом предстанут адвокат и двое его сообщников, которые по сфальсифицированным доказательствам через Арбитражный суд Чеченской Республики отсудили у Минфина РФ около 5 млрд руб., сообщает пресс-служба СКР.

Адвокат Адвокатской палаты Ингушетии Ибрагим Беков, а также жители Ингушетии Магамед Беков и Ахмед Цароев в зависимости от роли каждого обвиняются по ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 1,ч. 3 ст. 303 (фальсификация доказательств), п. "а" ч. 3 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 1 ст. 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов) УК РФ.

По версии следствия, в 2008 году Ибрагим Беков, Магамед Беков, Ахмед Цароев, Анзор Умархаджиев, Артур Гелогаев и другие лица разработали преступную схему. Они обратились с иском в АС Чеченской Республики о компенсации за счет казны РФ ущерба, якобы причиненного сносом гостиничного комплекса в городе Грозном. Вместе с исковым заявлением они представили сфальсифицированные доказательства. В мае 2010 года судья арбитражного суда Алу Бачаев взыскал в их пользу более 360 млн руб. Указанная сумма со счета Минфина России была переведена на расчетный счет Ассоциации "Симбиоз", с которого она в этот же день в полном объеме была перечислена на расчетные счета фирм-однодневок и в течение января 2011 года обналичена через коммерческие банки.

В июле 2012 года сообщники, используя ранее реализованную схему, вновь обратились с иском в АС Чечни (дело №А77-809/2012). По результатам рассмотрения иска этим же судьей в пользу Ассоциации "Симбиоз" взыскано за счет казны РФ более 4,6 млрд руб. Однако злоумышленникам по независящим от них причинам деньги обналичить не удалось.

Кроме того, в 2010–2011 годах Цароев, ранее являясь генеральным директором ООО "Стройресурс", изготовил 15 поддельных чеков и 25 поддельных электронных платежных поручений от имени ликвидированной фирмы, которые направил в коммерческие банки Москвы, где находились расчетные счета данной организации.

В настоящее время уголовное дело в отношении Ибрагима Бекова, Магамеда Бекова и Ахмеда Цароева с утвержденным обвинительным заключением направлено в Старопромысловский районный суд для рассмотрения по существу. Ранее уголовные дела в отношении Артура Гелогаева и Анзора Умархаджиева также были направлены в суд.