Лидеры

С мест сообщают: по материалам АСНОткрываем 40-ФЗ, и находим там что такое ПВУ: То есть, в очередной раз, убеждаемся, что для судебной системы действует какой-то свой федеральный закон.Ну что, банкиры, радуйтесь, что пока за вас не взялись. А то придет к вам гражданин и скажет: а давайте-ка, мне денег. Допустим миллион. Не, я у вас счет не открывал, но вы же банк? У вас же деньги есть? Вот и башляйте, я - не защищенное социально существо!

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» (НП «НПС») совместно с компанией Dow Jones проводит очередную Международную научно-практическую конференцию на тему «Вопросы реализации современных методов противодействия преступлениям на финансовом рынке, мировые тенденции ПОД/ФТ и противодействия уклонению от уплаты налогов» (далее – Конференция), которая будет проходить с 29 по 31 октября 2013 года в г. Стреза, Италия (80 км от Милана). В качестве докладчиков на Конференцию приглашены иностранные специалисты, являющиеся экспертами в сфере ПОД/ФТ и комплаенс. На Конференции планируется обсуждение проблем применения законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, вопросов, связанных с организацией комплаенс-контроля и применением современных методов противодействия преступлениям на финансовом рынке. Также в рамках Конференции будет продолжено обсуждение темы FATCA, начавшееся на состоявшейся в Париже в апреле текущего года Международной научно-практической конференции «Современные тенденции ПОД/ФТ и актуальные вопросы в сфере комплаенс: мировая практика и национальная специфика» (см. материалы по ссылке: http://platsovetrf.ru/ru/media/news/index.php?id=519), на которой участникам была предоставлена информация об опыте Франции На планируемой Конференции у Вас появится возможность ознакомиться с подходами к реализации требований FATCA в Италии – другой стране Европейского союза, подписавшей соглашение с Соединенными Штатами Америки по первому варианту типового соглашения (консолидированное представление информации в американский налоговый орган - IRS), а также в Швейцарии, которая заключила с США соглашение о реализации FATCA по второму варианту типового соглашения (децентрализованное представление информации в IRS). Учитывая, что в настоящее время Российской Федерацией ведутся переговоры с Соединенными Штатами Америки по вопросам, связанным с заключением соглашения о применении FATCA на территории России, данная информация будет полезной для представителей российских банков. Еще одной темой предстоящей Конференции станет обсуждение механизмов и способов идентификации бенефициарных владельцев. Требование о выявлении бенефициарных владельцев появилось в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям». В ходе Конференции Вы сможете ознакомиться с тем, как реализуются рекомендации ФАТФ по выявлению бенефициарных владельцев в Швейцарии. В ходе Конференции Вы сможете ознакомиться с тем, как реализуются рекомендации ФАТФ по выявлению бенефициарных владельцев в Швейцарии. Организационную поддержку конференции осуществляет ООО «Управляющая компания ЭЛИОС». В случае заинтересованности в участии в Конференции, Вы можете ознакомиться с подробной программой Конференции, а также информацией о месте проведения Конференции и культурно-познавательной программе, запланированной для ее участников. Приглашение Национального платежного совета: посмотреть Программа 3-й Международной научно-практической конференции по ПОД/ФТ г. Стреза (Италия) Для участия в Конференции Вам необходимо заполнить регистрационную форму: Регистрационная форма для участия в 3-й Международной научно-практической конференции по ПОД/ФТ г. Стреза (Италия) СКАЧАТЬ По вопросам регистрации и участия просим обращаться: (499) 678-25-60 - Безуглая Наталья Ивановна (bezuglaya@platsovetrf.ru); (495) 210-71-03 - Наумов Александр Евгеньевич (aml@platsovetrf.ru); (499) 678-25-62 – Перов Борис Геннадьевич (perov@platsovetrf.ru).

Центральный банк Российской Федерации направил разъяснения в ответ на запрос Национального платежного совета о порядке применения норм упрощенной идентификации в рамках Положения банка России № 262-П при использовании электронных средств платежа (вх. № НПС-133 от 24.09.2013г.). Ранее Национальный платежный совет (НП «НПС») направлял письмо Председателю Центрального банка Российской Федерации Набиуллиной Э.С. (исх. № НПС-02/1-290 от 15.07.2013г.) с просьбой разъяснить отдельные вопросы, связанные с применением Положения Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В письме, в частности, были отражены вопросы, возникающие у участников национальной платежной системы, при проведении упрощенной идентификации клиента-физического лица при выполнении в совокупности ряда условий (подробнее в письме), а также их интересует допускается ли проведение идентификации в целях использования персонифицированного электронного средства платежа клиентом - физическим лицом, если клиент предоставил кредитной организации соответствующее заявление, включающее все сведения, которые должны быть установлены в соответствии с Положением № 262-П, и заверенное нотариусом, с приложением копии паспорта, заверенной нотариусом?

Миша, ну конечно я в московском тренде))))))), я не курю, не еду на вело в короткой юбке, не пью энергетик, не загораю топлес ... И даже если бы я это все здесь делала, я не швейцарка, не важно какая одежда на мне и как бы чисто я не говорила, местные все-равно знают, что я русская, достаточно посмотреть на мое лицо))))) и мне московский стиль ближе, чем местный он женственный и элегантный, чем, тот который здесь... Кеды, джинсы или треники и майка- вся женская одежда, а на голове вместо волос ежик)))))) и ноль косметики, порой идешь и думаешь :"кто это?....парень или девушка"...