Перейти к публикации

Президент ФАТФ: нишу, не охваченную банковской системой, занимают хаваладары


Рекомендованные сообщения

Для межправительственной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) актуальным является все, что связано с Интернетом и электронными кошельками. Интернет — возможно, весьма доходный сектор для «грязных» денег, заявил Владимир Нечаев, который вступил в конце июня в должность президента ФАТФ.В поле зрения организации находятся также интернет-банкинг, теневая банковская деятельность. «Есть новая тема — предоплаченные карты, через которые идут обезличенные денежные переводы, платежи. Эти карты предлагаются на глобальном рынке в качестве новой финансовой услуги и пока недостаточно охвачены надзором, — рассказал Нечаев в интервью «Российской газете». — ФАТФ недавно проанализировала ее с точки зрения угроз. Опубликовала документ по рискориентированному подходу в отношении предоплаченных карт, мобильных платежей и оплаты услуг через Интернет. Надзор имеет важное значение в антиотмывочных системах. Финансовые операции, секторы, которые по каким-то причинам не регулируются и не контролируются в государствах, могут стать для них проблемой с точки зрения оценок ФАТФ. Поэтому идея мегарегулятора в России направлена в том числе на снижение таких рисков».По его словам, в июне, в Осло, на последнем пленарном заседании ФАТФ под норвежским председательством обсуждалась тема доступности финансовых услуг. Речь шла о вовлечении в легальный финансовый сектор граждан. Многие банки опасаются привлекать клиентов из незащищенных слоев населения, но именно при таком подходе, говорит Нечаев, в мире возникают альтернативные системы денежных переводов, растет оборот «грязных» наличных денег.В ФАТФ есть общепринятый термин «хавала». Когда люди договариваются с каким-то агентом, который принимает у них деньгииндекс на условиях взаимозачета, а выплаты может производить по звонку в любой другой стране: «выдай гражданину А», продолжает Нечаев. «Это не значит, что эта деятельность преступна изначально. «Хаваладары занимают нишу, не охваченную банковской системой. Вопрос в контроле и надзоре», — пояснил он, отметив, что королева Нидерландов на июньском заседании как раз хвалила Россию за то, что страна расширяет доступность финансовых услуг для населения. Источник: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5252993

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...